证券代码：600701         证券简称：工大高新          公告编号：2018-026


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第八届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第七次会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件、专人递送等方
式送达公司各位监事。本次会议于 2018 年 3 月 18 日在本公司会议室以现场与通
讯表决相结合的形式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监
事会主席梁会东先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议经过认真审议，通过以下议案：
   《关于同意部分股东提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    经审核 22 名提议股东提案（详见公司公告：2018－024），监事会认为：22
名提议股东提案形式上满足公司章程规定的人数要求和相关程序，监事会同意召
开 2018 年第一次临时股东大会审议 22 名提议股东的提案，根据相关规定，请提
议股东对提名董事、监事的以下材料及时予以补充，具体为：
    1、关于提案二，请补充非独立董事候选人匡澜先生、姚永达先生、李踔先
生、YUNG-HSINGTERRY CHEN（陈扬新）先生、马军先生的身份证明文件、相关学
历证明文件以及详细资料如下：
  （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
  （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
  （三）披露持有本公司股份数量；
  （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
  （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明。

    2、关于提案三，请补充独立董事候选人冯华伟先生、王牧笛先生、蒋林先
生的身份证明文件、相关学历证明、是否为会计专业及相关资格证明文件以及《独
立董事提名人声明》、《独立董事候选人履历表》和《独立董事候选人声明》，还
需补充详细资料如下：
   （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
   （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
   （三）披露持有本公司股份数量；
   （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
   （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的董事任职资格规定的说明；
   （六）是否具备独立董事任职资格的说明。

    3、关于提案五，请补充股东代表监事候选人的身份证明文件、相关学历证
明文件以及详细资料如下：
   （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
   （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
   （三）披露持有本公司股份数量；
   （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
   （五）是否符合《公司法》第一百四十六条规定的监事任职资格规定的说明。

     公司 2018 年第一次临时股东大会的通知，详见公司同日披露的《公司关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-027）
     表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。


     特此公告。


                           哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                      二○一八年三月二十日