证券代码：600701        证券简称：：*ST 工新       公告编号：2018-060


      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监
事会第十次会议通知及会议材料于2018年5月28日以电子邮件、专人递送等方式
送达公司各位监事。本次会议于2018年5月28日在公司会议室以现场与通讯表决
相结合的形式召开。会议由监事会主席梁会东先生主持，应出席会议监事3名，
实际出席会议监事3名，参会监事同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过以下
议案：

    审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》

    2018年5月28日公司监事会收到股东银世代有限公司、天津海泰优点创业投
资企业、陈圆女士送达的《关于撤回提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限
公司监事会召开2018年第一次临时股东大会的函》，上述股东不可撤销的撤回通
知及相应全部议案。公司监事会同日收到控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发
总公司送达的《关于撤回2018年第一次临时股东大会临时提案的通知》，该股东
不可撤销的撤回其于2018年4月16日提出的全部临时提案。具体内容详见公司同
日于指定信息披露媒体披露的公告（公告编号：2018－061）。
    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。


    特此公告。


                         哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                               二○一八年五月二十九日