证券代码：600701   证券简称：*ST 工新      公告编号：2018-061


        哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
       关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2018 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 6 月 26 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股         600701         *ST 工新            2018/4/23



二、     取消原因


    2018 年 5 月 28 日，公司监事会收到股东天津海泰优点创业投资企业、银世
代有限公司、陈圆女士送达的《关于撤回提请哈尔滨工大高新技术产业开发股份
有限公司监事会召开 2018 年第一次临时股东大会的函》，上述股东不可撤销的全
部提议议案。2018 年 5 月 28 日，公司监事会收到控股股东哈尔滨工业大学高新
技术开发总公司送达的《关于撤回 2018 年第一次临时股东大会临时提案的通知》，
上述股东不可撤销的撤回其于 2018 年 4 月 16 日提出的全部临时提案。
    银世代有限公司、天津海泰优点创业投资企业、陈圆女士共计 3 位股东的撤
回导致提请召开 2018 年第一次临时股东大会的股东仅有天津亚亨投资管理合伙
企业（有限合伙）、天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）、天津渤海金石股权
投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）、天
津金健智投资合伙企业（有限合伙）、宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）、上海
远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）、广州市太雅投资中心（有限合伙）、张广全、
王国华、匡澜、郭增凤、王博、王端端、吴小勇、姚永达、曹阳、袭著科及崔海
涛，上述股东合计持有股票占比不足公司总股本的 10%，不符合公司章程第 48
条的“单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东
大会”的规定。因此，上述股东的撤回导致本公司监事会收到的《关于提请监事
会召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》及相应提案成为不符合公司章程的
无效提请。同时，公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司也撤回了其
提交临时股东大会审议的提案，临时股东大会全部议案被撤回。鉴于上述情况，
经监事会审议决定取消 2018 年第一次临时股东大会。


三、   所涉及议案的后续处理


    根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前董事会非独立董事
席位尚有 3 名空缺，公司监事会将提议董事会尽快补选非独立董事并提交股东大
会审议。


    特此公告。

                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

                                                       2018 年 5 月 29 日