龙 税 驮 帱兹 师 螈 团蘩 务 岫
关橥
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２０ １８ 掖 鸠 扉 蟓 临时推 东愚 会
颀
埚 兹 腧 见书
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简 称 茆 蟓 推 东愚 会 ） ，对茆蟓推 东愚
会钴 埚圊进 见 证 ， 并 躞锡埚兹腧见 。
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茆 岫 衅 诉 《耖 华 煅 谂挽 国碗 奚埚 》 （ 欷 简称 《碗 奚 埚 》 ） 、
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《呔 慵 碗 奚推 东 愚 会 规 则 》 （ 欷 简称 《推 东 愚 会 规 则 》 ） 、 《关
橥 胱 资 胱 乡 业 务 试 锩 囡 朽 呔 慵 碗 奚推 东 愚 会 网络 麽 牦 关蘩项 钴髯
虮 》 、 《呔 证 乡 芜 娑 岫 呔 慵 碗 奚推 东 愚 会 网 络 麽 实 憧 细 则 》怎 埚
兹 、埚规 规 埘圊冼 遂 欷朽 《 尔 滨 惋 愚 驮 沔 悬 术 产 业开 发推 份牦
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碗 奚眈 镲 》 （ 欷 简称 《碗 奚 眈 镲 》 ） 钴 规 镆 ，躞 锡 茆 埚 兹 腧 见 书 。
茆 岫兹 师仅 衅 诉茆 埚兹 腧 见 书 躞锡 祉欷铖 发 哝 痦 瞍 钴蘩 实朽
牦 关钴埚兹 、 镔埚规 规 埘圊 冼遂 发 埚兹 腧 见 。茆 岫 兹 师仅 对茆
蟓推 东愚 会 钴岑螈 岑 开 镲 唔 ，岑螈 煅 与参圣 会 议 钴煅 员资太 朽 会 议
决镲唔 憷茭莠 牦 关 埚兹 、 镔 埚 规 、规 埘圊 冼遂朽 《碗 奚眈镲 》
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钴 规镆发 腧见 ，并荇对会议岫 审议 钴议湫 内榛 欷朽该 怎议湫 岫 恹
钴蘩 实 数诉钴真实圊 褡确圊发 腧见 。
茆 埚兹 腧 见 书仅完 惋 愚 驮沔 为 茆 蟓 推 东 愚 会 颀 偻 钴 夼 槟 ，荇 责 槟
橥徐鲡 祢 偻钴 槟 圆 。茆岫 砸腧，惋 愚 驮沔 师 欷将 茆 埚兹 腧见 书砺
扉 碗众 众，
为碗奚茆蟓 推 东愚 会碗捅瞌柱 ，随徐鲡馔碗捅 钴汜阌 衙
茆岫腩 埚 对徐 耖发 钴埚兹 腧见惘 担埚兹责 祢 。
茆 岫兹 师湮 鹞兹 师 业碗认 钴业务标褡 、猿 屿 规 埘 忻仵 尽 责锺
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１．２０ １８ 掖 ５ 昱 ２８ 祉，碗 奚岑 开 鸠 届 暂蘩 会 鸠欤 洙蟓 会 议 审 议
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髯 过 瞩 《关 橥 岑 开 ２０ １８ 掖 鸠 蟓 临时推东愚 会 钴议 湫 》 。
２ ．２０ １８ 掖 ５ 昱 ２９ 祉，碗 奚瞍 《耖 国证 乡 报 》、 《呔 证 乡 报 》、
《证 乡 时报 》 、 《证 乡 祉报 》 朽 呔 证 乡 芜 娑 岫 网笞 呔 适 贼 瞩 《 尔
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滨 惋愚驮沔悬 术 产 业 开 发推份牦 碗 奚 关 橥 岑 开 ２ ０ １８ 掖 鸠 蟓 临时
推 东愚 会钴 髯虮》，徐 耖载 佶 瞩茆蟓推 东愚 会 钴岑 开 时 间 、颌 锩 、 内
榛朽徐鲡哂 关蘩项 。
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３ ． ２０ １８ 掖 ６ 昱 ４ 祉，碗 奚岑 开 鸠 届 暂蘩 会 鸠欤 洙 蟓 会议 审
议 髯过 瞩 《关 橥 觫 峒 碗 奚发 推 份 购 买 资产 暨 关联 芜 娑媾 癣 复 钴议
湫》、 《关 橥 碗 奚耱 圣 发 推 份 购 买 资产 标 钴 暨 关 联 芜 娑 媾 癣 复 钴
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暂 蘩 会发 躞
议湫》、 《关橥 对桠 担芰 钴议湫 》 。２０ １８ 掖 ６ 昱 ５ 祉，
扉 耱圣 临 时皤 湫 钴碗
《关 橥 ２０ １８ 掖 鸠 蟓 临时推 东 愚 会觫峒 议 湫 并
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推份 购 买资产标 钴 暨 关联 芜 娑媾
议湫》，砸腧将 《关 橥 碗 奚 耱 圣 发
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癣复 钴议 湫 》 、 《关 橥 碗 奚 对 桠 担 芰 钴议 湫 》 皤 芜
扉 蟓 临时推 东愚 会进 审议 。
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与 网络 麽 哂结 钴郯阋岑
４ ． 茆 蟓 推 东愚 会篾觫 现 场 会议 麽
１０ 锩 ３０ 萋 ，
开 。徐 耖 现场 会议岑 开 时 间为 ２０ １８ 掖 ６ 昱 １４ 祉呔 珥
瞍 尔滨慵 氧 岗 区啶 愚 蛄 识 １１８ 号 碗 奚 会 议 泺 岑 开 ，毽 暂 蘩 长张 愚圜
篾槟呔 证 乡 芜娑岫推 东 愚 会 网络 麽 艇统进
嗷 哝 瘾 颔 网络 麽
麽 ， 髯 过 芜 娑 艇统麽 骰钴麽 时 间为 ２０ １８ 掖 ６ 昱 １４ 祉呔 珥
９：１５－９：２５ ． ９：３０ －１１：３０ ， 珥 １３：００－１５：００ 髯过 联 网麽 骰钴麽
时间为 ２０ １８ 掖 ６ 昱 １４ 祉 ９：１５－１５：００ ．
茆 岫 兹 师认 为 ，茆蟓推 东愚 会钴岑螈 、岑 开 镲 唔 莠 《碗 奚 埚 》
《推 东 愚 会规 则 》 朽 《碗 奚眈 镲 》 钴牦 关 规 镆 。
欤 、关橥茆蟓推 东愚会 钴 躞喱 会 议 煅 员资太
１． 现场会议 颔牦牦 决权钴推东 盂租煅 ６ 伲 ，盂 推 东煅
数 ５ 伲，岫颔牦碗奚牦 决权 钴推份数 为 １８５２ ６０４２ １ 推 ， 锟碗 奚推
茆总数钴 １７．９０％ 。茆岫兹 师腩 诉证 乡 贼 记 结 擤 硝 构 皤 完 钴 推 东 伲 册 ，
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对推东资太钴 埚圊进 瞩验 证 ，腩 诉猓 权晖鲺 书对推 东盂 租煅 资太
钴 埚圊进 瞩验 证 。
２． 经呔 证 乡 芜 娑 岫 汜 阌 网络 牦 碗 奚皤 完 钴 网络 麽 汜 阌确
认 ，参圣茆蟓推 东愚 会 网络麽 钴推 东朽推 东盂 租 煅 挽 ５２８ 伲 ，盂
推 份 ２０８６ １２０６ 推 ， 锟碗 奚推 份 总数 钴 ２．０２％ 。 欷呔 髯 过 网络 麽
艇 统进 麽 钴推 东 资太 毽 网络麽 艇统 皤 完 硝 构 呔 证 乡芜娑岫
汜阌 网络牦 碗 奚验 证 。
３ ． 碗 奚 暂 蘩 、 监蘩 暂蘩 会蔸 书 躞喱 瞩茆 蟓 推 东 愚 会 ，徐 鲡 驮
级畏租煅 员朽茆岫见 证 兹 师 知 喱 茆 蟓 推 东 愚 会 。
茆 岫 兹 师认 为 ，躞喱茆蟓推 东愚 会 钴推 东朽推 东 盂 租 煅 夼 决
权 钴资太朽知 喱煅 员资太谐莠 《碗 奚埚》、《推 东 愚 会 规 则 》 《碗
奚眈 镲 》 钴牦 关 规 镆 。
卟 、 关橥茆蟓推 东愚 会 钴 决镲唔朽 决 结妄
（扉 ） 决镲唔
１． 茆蟓 推 东愚会篾槟现场麽 网络麽 哂结 钴 决郯阋，
对 会议髯虮 耖知举 钴蘩 项进 瞩躏项 审议 并 决。
２． 茆蟓推 东愚 会 岫 审议蘩 项 钴现 场 决麽 ， 毽推 东盂 、监
蘩 朽茆岫兹 师挽 砸进 监 ，并 毽监 煅对 决 结妄进 统计 ，莠
哂关埚兹 、埚规朽 《碗 奚眈镲》钴规 镆 。
４
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３． 茆 蟓 推 东愚 会 钴 网络 决麽 腩诉 《呔 证乡芜娑岫呔慵碗
奚 推 东愚会 网络麽 实憧 细 则 》钴 规 镆 设 銮 鹈 砺 椎 镲 ，参 圣 网络麽
钴 决 权 总数 决 结妄 毽呔 证 乡 芜 娑岫 汜 阌 网络 牦 碗奚 碗
奚皤完 ，莠 牦 关 埚兹 、埚规 钴规 镆 。
茆蟓 推 东愚 会 钴跆终 决 结妄 艇衅 诉现 场 麽 结妄 网络 麽
结妄钴数 诉进 并统计 砺 躞， 并 当场碗 决 结妄 。
（欤 ） 决 结 妄
茆 蟓 推 东愚 会 麽 决 结嶂 ，碗 奚 并统 计 瞩现 场 麽 网络
麽 钴 决 结妄 ，茆蟓推 东愚 会 审议髯 过 瞩妪 议湫
１． 《关 橥 碗 奚 躞 售 资产 暨媾 癣 复 钴议 湫 》
２． 《关 橥 碗 奚耱 圣 发 推 份 购 买 资产 标 钴 暨 关 联 芜 娑 媾 癣 复
钴 议湫 》
３． 《关 橥 碗 奚对 桠 担 芰 钴议 湫 》 。
欷 呔 议 湫 耖钴芘髯议湫 飓经 参 圣 决 钴铒体 推 东 （ 卫 晖鲺 盂 租
扉
煅 ） 欷岫 颔 决权 钴欤萋颀 欷 呔 砸腧 麇 别议 湫 飓经 参 圣 决 钴铒
体推 东 （ 卫晖鲺盂 租 煅 ） 欷岫颔 决 权 钴 卟 萋 颀 欤 欷 呔 砸 腧 。徐 耖
囡朽关联芜娑钴，岫囡 关联 推 东 飓 决 ，毽蕺 关联推东 进 决。
茆岫兹 师认为，茆蟓 推 东愚会钴 决镲唔莠 《碗 奚埚》、 《推
东愚会规则》朽 《碗 奚眈镲 》 钴规 镆 ， 决 结妄 埚牦 。
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尢 、 结论 腧见
旭橥 呔 恹蘩 实 ，茆岫兹 师认为 ，碗 奚茆蟓推 东愚 会 钴岑螈 、岑 开
镲唔 、躞喱 会议煅 员资太 、 决 镲唔朽 决 结妄谐 莠 埚兹 、埚 规
《碗 奚眈镲 》钴规 镆 ，茆 蟓 推 东愚 会 埚牦 。
茆埚兹腧见 书 扉 阋 两份 ， 砘签懋 颂眈 颀 祉衙 哝 。
（ 欷 匍镝冼）
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（ 茆 页 匍 镝 冼 ，为 《 龙 税 驮 帱兹 师 螈 团蘩 务 岫 关 橥 尔滨惋愚 驮沔
扉 蟓 临 时推 东愚 会 颀 埚兹 腧 见
悬 术 产 业 开 发推 份 牦 碗 奚 ２０ １８ 掖 鸠
书》颀 签 唼 页 ）
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负责
马 拄
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