哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
（股票代码 600701）
2017年年度股东大会
会 议 资 料
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年年度股东大会会议提示
尊敬的股东及股东代表：
您好！
欢迎您来参加哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）2017
年年度股东大会。为维护全体股东的合法权益，保证本次股东大会的顺利进行，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司章程》和《哈
尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，以下事项
希望得到您的配合和支持。
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、除出席会议的股东及股东代表（已登记出席本次股东大会）、公司董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入
场。
三、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。
四、请股东及股东代表按照公司股东大会会议通知中规定的登记要求于 2018 年 6 月 22
日（上午 9：00－11：00，下午 14：00－16：00），办理登记手续。已办理登记手续的股
东及股东代理人，请于 2018 年 6 月 28 日上午 10：00 携带相关证件原件及复印件到会场
办理登记手续，10:30 以后停止办理登记手续。
五、为维护良好的会议环境，会议期间请勿高声喧哗、随意走动和使用移动通讯设备，
请将手机设置为会议模式。大会工作人员可以要求以下人员退场：衣帽不整者；扰乱会场秩
序者；携带危险物品者。对于严重干扰相关股东会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权
益者，将提请公安机关按照有关法律、法规处理。
六、本次股东大会采取现场与网络投票相结合方式对议案进行表决，出席现场会议的
股东和股东代表以其所持的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东
投票表决时，应填写股东名称(单位或姓名)、持有(代表)股份数额，并在表决票中每项议案
后的“同意”、“反对”、“弃权”表决栏内任选一项，并划“√”表示选择，多选或者不
选视为废票。
七、股东大会对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事会推选的一名监事及工作
人员共同负责计票、监票。股东及股东代表将填写完整的表决票投至投票箱后即生效，不得
再行撤回表决票。
最后，祝您心情愉快，工作顺利！
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
一、会议召开时间、地点及网络投票时间
1、现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 6 月 28 日 上午 10 点 30 分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号公司会议室
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
至 2018 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议会议议程：
首先会议主持人介绍股东大会出席情况并宣布会议开始。
大会议程第一项：通过监票小组成员和总监票人。
大会议程第二项：宣读 2017 年年度股东大会议案。
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年年度报告全文及摘要》 √
2 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
3 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
4 《公司 2017 年度财务决算报告》 √
5 《关于公司续聘 2018 年度审计机构并提请股 √
东大会授权董事会决定其报酬的议案》
6 《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的 √
议案》
7 《公司 2017 年度利润分配预案》 √
8 《公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议 √
案》
9 《公司未来三年股东分红回报规划（2018 年 √
-2020 年）
10 《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》 √
独立董事宣读《2017 年度独立董事述职报告》。
大会议程第三项：请各位股东对议案进行审议 。
大会议程第四项：投票表决以上议案。
大会议程第五项：由总监票人宣布公司 2017 年年度股东大会现场表决结果。
大会议程第六项：由律师宣读《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。
大会议程第七项：宣读 2017 年年度股东大会决议,签署相关文件。
会议主持人宣布会议结束。
议案一：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年年度报告全文及摘要
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上海交易所股票上市规则》及《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则》等法律、规范性文件的要求，公司编制完成的《2017 年年度报
告及摘要》已提交 2018 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通过，并
于 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站上披露了《公司 2017 年年度报告全文》，在《上
海证券报》、《中国证券报》上刊登了《公司 2017 年年度报告摘要》。《公司 2017 年年度
报告全文》详见上海证券交易所网站。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案二：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
公司董事会 2017 年度的工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）股东会及董事会召开情况 2017 年公司董事会组织召开了四次临时股东大会和一次年
度股东大会，共审议通过了 29 项议案，召开十八次董事会会议，共审议通过了 56 项议案。2017
年度公司共发布各类临时公告 99 份。
（二）公司换届选举事宜 2017 年 6 月 29 日公司召开 2016 年度股东大会，会议审议了公
司换届选举，同日公司召开第八届董事会第一次会议，选举了公司董事长和第八届董事会各专
门委员会委员，聘任了公司新一届高级管理人员。
二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司主要从事的业务涉及信息产业（计算机行业）和商业服务业，信息产业收入占公司总
收入的 70.28 %，商业服务业收入占公司总收入的 17.31%；
（一）商业服务业
1、主要业务
公司商业服务业以哈尔滨红博会展购物广场有限公司、哈尔滨红博物产经营有限责任公司、哈尔滨
红博广场有限公司及哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城（以下简称“红博商业”）为
主体，经营项目主要有：商业信息咨询；网络科技服务；服装；为企业提供展览展示信息服务；餐饮管
理；餐饮服务；食品生产经营；电影放映；滑冰市内场所服务；经销：针纺织品、日用百货、化妆品、
数码产品、家用电器、办公用品等；在国家政策准许的范围内从事商场内商业物业管理等。
2、经营模式
红博商业创立于 1997 年，以出租商业物业、自营、联营等方式对公司商业综合体进行运营，是大
型多业态、复合型商业运营机构。经过 21 年的创新经营和长足发展，以品牌服装专业化市场为主的“哈
尔滨红博广场”和以 SHOPPINGMALL 理念的高端零售百货店“红博会展购物广场”以及开业一年的体验
公园式主题商业的“红博中央公园”已深受省内消费者的欢迎，红博中央公园通过硬件环境的塑造，软
件服务的提升，公园式休闲环境的营造，以丰富多彩的互动活动为手段、丰富的业态组合及产品的丰富
度为特色，让消费者“忘却购物”，而将自己及家人、亲朋好友的休闲、娱乐时光留在公园。这种公园
式购物广场为多业态集合体，将游憩、公园景观、休闲娱乐、主题商业有机结合起来，突破了单一的商
业概念，具有传统商业无法比拟的优美景观视野及开放的体验消费环境，在发挥商业服务主体功能的同
时，成为拥有公园功能的城市公共生活空间。
3、行业情况
零售行业已经进入成熟的发展阶段，近几年在受经营成本攀升、消费需求结构变化、网络零售快速
发展、经济增速放缓与居民收入增速下降等诸多因素影响下，零售行业经历了较长一段低谷期，零售行
业增速维持放缓态势。国家统计局公布的信息显示，2017 年全年，国内社会消费品零售总额同比增长
10.2%，增速较 2016 年下降 0.2 个百分点。电子商务的发展对传统营销模式和销售渠道形成强烈冲击，
2017 年，全国网上零售额 7.18 万亿元，比上年增长 32.2%，其中，实物商品网上零售额 5.48 万亿元，增
长 28.0%，占社会消费品零售总额的比重为 15.0%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增
长 28.6%、20.3%和 30.8%。同时，整体行业发展仍受要素成本较高，利润率收窄等压力的影响，发展趋
势未得明显改善。随着中国宏观经济形势大体趋稳，实体零售企业积极创新转型，新业态、新模式快速
发展，同时伴随新型城镇化发展和居民收入的不断提高，消费规模将持续扩大、消费结构将加快升级，
零售行业发展前景仍可期待。
（二）信息产业（计算机行业）
1、主要业务
（1）传统业务
公司全资子公司汉柏科技是国内网络设备及云计算融合系统领域的知名厂商，传统业务主要是从事
企业级网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的研发、生产和销售，能够提供企业专属
网络、行业专属云、云计算数据中心等领域内的综合解决方案。
公司致力于成为行业内领先的云计算系统专家，本着“以客户需求为导向，以技术创新为引领，把
握前沿应用趋势，助力客户创造价值”的经营宗旨，凭借领先的技术优势、灵活的产品策略、丰富的解
决方案、成熟的应用案例以及完善的服务支持和资源整合能力，已经形成基础网络、网络安全、云计算
软件、融合系统以及服务器、存储等云计算基础架构的全线产品，在此基础上为政府、运营商、广电、
交通、教育、能源、医疗等多个行业用户提供了新一代绿色云计算数据中心的整体解决方案。
（2）模式识别业务
2012 年汉柏科技与天津大学、南开大学成立了由中科院陈永川院士领衔的国家级应用数学中心，经
过 3 年的研究输出首个科研成果--基于人工智能技术的人脸识别算法，此研发成果是高校与企业“产-学-
研”三者结合的优质成果，汉柏作为该联合实验室唯一的产业化单位，进军人工智能产业。利用长期积
累的硬件经验、工程设计经验加上资深的行业经验，2016 年实现产学研跨越式发展，成功推出人脸识别
闸机、立式单屏、挂壁门禁、桌面终端、动态识别系统等五大系列人脸识别产品以及一系列行业解决方
案，广泛应用于安防、交通、教育、地产酒店、政府等各行业。人脸识别产品应用行业和领域非常广泛，
模式识别业务会是汉柏科技销售额未来几年最重要的增长板块。
汉柏人脸识别采用基于大数据下的深度学习的卷积神经网络算法，核心算法采用业内唯一的多光谱
融合，完美使人脸识别应用安全性、可用性、可靠性达到商用标准，产品采用业内首创的可见光+近红外
双融算法人脸检测技术，配备双摄像头，可见光算法可在光线良好的环境下实现快速识别，近红外算法
支持活体检查，填补了人工智能国内空白。
2、主要产品
（1）传统业务产品
公司的传统业务产品主要包括网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件等三大类。
公司主要产品线构成如下图所示：
（2）模式识别产品
公司的模式识别产品主要包括动态人脸识别系统、人脸识别挂壁门禁、人脸识别闸机、人脸识别立
式单屏、人脸识别桌面机等。
3、经营模式
（1）生产模式
公司的网络安全产品和基础网络产品的生产主要采用通过 OEM 方式委托代工厂商生产硬件载体后预
装软件并进行软硬件一体化测试的方式。
公司的云计算融合系统及组件的生产主要通过采购服务器、存储、机柜等部件后自行组装、部分产
品预装软件并进行软硬件一体化测试的方式。
软件产品由公司开发完成后，委托并授权具有相关资质的光盘厂商直接生产。
模式识别产品由公司开发软件、采购原材料、自主设计，委托国内大型的代工厂商完成生产组装，
公司进行质检的方式。
公司产品的生产由制造中心下属的制造物流部执行，主要通过 OEM 方式或灌装方式生产，不存在固
定产能。
（2）采购模式
公司的采购对象主要为生产所需的交换机、安全网关、服务器、存储、机柜、闸机通道、PCBA、GPU、
摄像头等相关硬件设备。
公司的商务部根据客户具体需求、战略备货计划明确产品或设备的型号，然后由采购部门执行采购。
硬件设备作为公司产品的载体，其生产工艺成熟、生产厂家众多，基本属于充分竞争的成熟市场。
公司选择与包括广达电脑股份有限公司、技嘉科技股份有限公司、智邦大陆科技有限公司等在内的国内
外知名制造厂商合作，采用 OEM 方式生产上述硬件载体。公司一般会与上述制造厂商签订 OEM 框架协
议，对代加工硬件产品的质量指标、检测标准、流程做出具体规定，代工厂商按照公司的要求投产并设
置相关的质量控制点。
公司合作的大部分 OEM 厂商为境外厂商，其生产工厂一般位于境外或中国内地的保税区，根据 OEM
厂商的要求，一般由公司子公司香港汉柏与 OEM 厂商指定的代理商签订具体采购合同，代理商履行具体
交付义务，香港汉柏采购完成后由公司进行软件灌装、一体化测试等生产活动。
具体流程如下：
香港汉柏向代理厂商
签订OEM框架协议 签订购销合同
采购
依检验规范进行入库 汉柏科技向香港汉柏
入库
检验 采购
部分供应商为国内厂商，此种情况下，公司直接与厂商签订 OEM 合同并进行采购。
除上述硬件设备外，公司尚需采购少量配件和辅料，此类产品主要通过询价、议价、比价等市场化
方式进行采购。公司优先选择合作时间长、业务规模较大的厂商，如客户有明确要求，则按照客户要求
进行指定采购。
为了解决销售的波动、满足加急订单及战略备货需求，公司会提前采购并预留部分产品的库存。
（3）销售模式
公司的产品以经销模式为主，直销模式为辅。
公司所处的信息安全、基础网络、云计算领域市场技术更新较快，不同行业用户的需求差异性较大，
产品与用户的网络系统、应用系统整合性强，对厂商的技术支持和服务水平要求较高。公司主要终端用
户遍及政府、运营商、广电、交通、公安、社保、教育、金融、医疗等各个行业及各类企业用户。为了
不断满足用户的需要和变化，公司针对不同的目标市场、客户采取了不同的销售模式。
针对运营商、教育、航天等市场格局相对固定、变化较小的行业，公司主要采取与行业内知名系统
集成商合作的经销模式。此外，公司部分产品还会通过分销商实现对外销售。
针对特定地区或市场格局尚未固定的行业，以及比较复杂、客户要求厂商直接参与或含有较多服务
内容的项目，公司主要采取向最终用户直接销售的直销模式。
（4）盈利模式
公司的主要收入来源于人脸识别产品、网络安全产品、基础网络产品、云计算融合系统及组件的销
售。
公司将附加值较低、劳动密集型的硬件载体生产环节外包给 OEM 厂商，产品相关的核心技术由公司
自主研发，其盈利主要来源于在硬件载体上安装的嵌入式软件和单独销售的应用软件产生的高附加值。
报告期内，公司的人脸识别业务已经初具规模,应用于安防、交通、教育、海关、地产酒店、政府等
各行各业，并在各行业都有较成功的合作案例，人脸识别业务将会成为未来公司销售增长点。除此之外，
公司的业务、产品和经营模式未发生较大的变化。
4、行业情况
目前，我国的信息产业处于快速成长阶段，市场需求旺盛，周期性特征不明显，模式识别产业处于
刚起步阶段，周期性尚未显现。2017 年是中国人工智能高速发展之年，已成为中国经济高速发展新引擎。
汉柏科技凭借全面的人工智能产业化能力，迅速推动人工智能产品市场落地，在我国各大城市积极布局，
通过新经济产业的快速发展带动城市经济体系发展，为产业发展注入新动能。
三、报告期内核心竞争力分析
1、商业领域的品牌和规模优势
红博商业已成为本地商业一个具有规模和核心竞争优势的商业品牌。良好品牌形象，不断提升的品
牌效应，以及展会经济带来源源不断的客流为公司保有稳定的客户群体并持续不断吸引和汇聚新客流。
企业多次荣获“新商业理念创新奖”、“新商业杰出贡献奖”、“中国服装业杰出成就奖”、“商业特
别推动奖”、“营销创新特别奖”等荣誉。
红博商业经营总面积达到了 100 万平方米，整体规模大，业态全 。商场内休闲区域较多，有足够的
广场、景观园林等休闲空间，可执行活动的区域及点位具有巨大优势，有足够的深度来展示企业形象。
商业室内真冰冰场、CGV 影院旗舰店、健身会馆、美容院、会展中心、大马戏馆、羽毛球馆、大型停车
场等大配套设施完善。签约的国内外知名品牌 5000 多个，拥有合作加盟供应商 2000 余户，拥有忠诚 VIP
会员 15 万人。
2、自主研发能力强
公司之全资子公司汉柏科技属于高新技术企业且一贯注重技术对经营和产品的推动作用，通过不断
的研发积累逐步形成了自身的核心技术。截至 2017 年 12 月底，公司共拥有网络安全、云计算、基础网
络及模式识别等技术领域的专利 192 项、软件著作权 67 项、已提交申请并被受理的专利 258 项。公司在
网络交换机、网络安全产品、云计算相关软件、模式识别等方面拥有完全自主知识产权的源代码。目前
企业共有研发人员 263 人，占企业员工总数的 56.2%，核心研发团队均在各自领域内从业多年，经验丰富。
强大的研发实力使汉柏科技能满足不断变化的市场需求，具备快速的市场反应能力和较强的自主创新能
力。
3、具备较强的云计算系统整合能力
汉柏一直专注于云计算数据中心产品的研究和开发，并致力于成为行业内领先的云计算系统专家，
目前已形成较为完整的云计算产品系列，包含 Power Cube 系列云立方产品、虚拟化软件、云管理平台以
及云服务门户等。公司自主研发的云立方已达到行业内先进水平，可以实现云计算数据中心的快速构建。
凭借自身的产品线优势和云计算产品的领先水平，公司能够实现云计算融合系统及数据中心的整体交付，
从而获得在云计算领域的先发优势。
4、具备完善的人工智能产业化能力
基于由中科院院士领衔的应用数学实验室，公司具备了业界领先的基于人工智能的人脸识别算法，
同时利用长期积累的硬件经验、工程设计经验加上资深的行业经验，公司已经具备了完善的人脸识别的
产业化能力，目前已经形成人脸识别系列产品，包括人脸动态监控系统、人脸识别闸机、人脸识别门禁、
人脸识别单屏机等，在同行业处于领先地位。经过多年积累，公司已经完全具备人工智能产业化的四大
核心能力：算法研究能力、产品化能力、整体解决方案能力、行业开拓和交付能力。
5、产品线种类齐全
公司已经形成基础网络、网络安全、云计算软件、融合系统以及服务器存储等云计算基础架构的全
线产品，其产品种类齐全，可针对特定类型用户的不同需求提供企业专属网络、行业专属云、云数据中
心搭建等一揽子解决方案。
公司的下游客户多为 IT 系统集成商和服务商或特定行业的最终用户，其采购需求往往覆盖网络、安
全、计算、存储等多个方面，公司丰富的产品线系列可满足其一站式采购需求、降低其综合采购成本，
具备较强的销售竞争力。
同时，公司的模式识别产品的面市，更加丰富了公司的产品线。模式识别后台需要传统的云计算基
础设施作为支撑，也会带动云计算业务的销售。
6、 管理和技术团队人才优势
公司的中高层管理人员在市场营销、管理运营和商业运营管理等方面具备丰富的经验。同时，通过
多年的技术研发、生产实践和商业运营，公司打造出“懂战略、会经营、敢担当、谋发展、讲诚信、知
感恩”专业化的精英管理团队，并长期服务于信息安全、基础网络、云计算、模式识别和商业运营管理
等领域并对行业发展有着深刻理解，对公司的长期稳定发展起着至关重要的作用。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、 商业服务业行业格局和趋势
2018 年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，中国社会发展步入新
时代，随着供给侧改革不断推进，随着国内经济发展逐步进入以质量效益提升为目标的新时期，消费市
场也进入了需求多元发展、规模持续扩大、结构优化升级的发展新阶段。随着网络技术和商业模式的创
新，年轻一代成为消费主力，消费者体验与服务需求的提高，将促进实体零售回暖。据商务部典型企业
分业态数据显示，2018 年实体零售将进一步创新转型，新技术、新手段将得到广泛应用，并将开拓出新
的业态和新的模式。
2、 信息产业（计算机行业）格局和趋势
（1）行业竞争格局
公司不同产品线涉及信息安全、交换机和云计算数据中心等细分行业，细分行业内主要竞争对手如
下：
细分行业 细分行业主要竞争对手
北京天融信科技股份有限公司（天融信）
信息安全行业 北京启明星辰信息技术股份有限公司（启明星辰）
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（绿盟科技）
福建星网锐捷通讯股份有限公司（星网锐捷）
交换机行业 华三通信技术有限公司（华三通信）
华为技术有限公司（华为）
华为技术有限公司（华为）
云计算数据中心行业
浪潮电子信息产业股份有限公司（浪潮信息）
北京旷世科技有限公司
北京海鑫科金高科技股份有限公司
模式识别行业
汉王科技股份有限公司
商汤科技有限公司
（2）行业发展趋势
A、 信息安全行业的发展趋势
①大数据安全将成为新兴技术热点
随着大数据时代的来临，大数据安全已经成了业界关注的热点，众多安全厂商都发布了大数据安全
战略，将大数据安全作为未来研发的重点。一方面，信息安全亟待大数据技术作为支撑。信息安全保护
已经进入大数据时代。另一方面，大数据自身面临信息安全挑战，平台开放化环境使大数据易成为攻击
目标；非结构化数据对大数据存储提出新要求；技术发展增加了安全风险。
鉴于大数据的数量、速度、多样性和复杂性，分析和处理大数据需要采用不同的方法，能够以合理
的速度来分析海量数据的技术将受到用户青睐；另外，成功的大数据安全分析部署将重绘 IT 部门的逻辑
边界。大数据时代为信息安全厂商带来前所未有的发展机会。
②数据安全将成为信息安全建设重点
未来，基于用户视角的信息安全将呈现三个维度：数据安全、系统安全、体系安全，其中数据安全
主要是解决数据级权限管理、数据防泄密的问题。目前一些具有创新意识的用户已经着手规划“数据安
全体系”，作为信息安全体系中的新重点来进行建设，这些行动将有利于解决云计算、移动互联网带来
的系统边界模糊化导致的安全防护难题。
③云计算应用保障趋向于自主可控
随着网络和信息技术的飞速发展，信息安全已经与政治安全、经济安全、国防安全、文化安全共同
成为国家安全的重要组成部分。在云计算产业迅速成长，产业发展逐步壮大的过程中，为维护国家信息
安全、培育新的经济增长点，需加快发展我国的云计算产业，努力构筑一个技术先进、管理高效、安全
可靠、建立在自主研发基础上的云计算应用安全生态环境。未来国家将加大对于自主创新技术、自主创
新服务、自主知识产权的考评权重，推广应用云计算应用安全先进技术和产品。
④数据安全与应用的整合型产品需求迫切
云计算、移动互联网及物联网的快速发展，促使政企 IT 架构发生急剧变化，数据的流动性急速提升，
操作系统及终端多样化异构化成为常态，数据的应用风险也随之攀升，这对数据安全服务商的技术能力、
产品成熟度及服务能力提出了更高的要求。随着应用系统安全防护需求的提升，数据安全与应用紧密集
成的整合型产品需求日渐迫切。部分厂商率先提出“数据安全管理平台”的建设理念，整合身份、终端
管理、文件加密、应用加密和行为审计等数据安全需求，进行产品的更新换代。产品功能单一、自主研
发能力不足和持续创新服务能力欠缺的数据安全厂商生存空间将进一步被压缩。
B、云计算数据中心行业的发展趋势
①产业政策和技术应用将持续推动市场发展
2013 年 1 月，工信部、发改委等多部委共同下发的《关于数据中心建设布局的指导意见》明确指出，
我国将加强数据中心标准化工作，针对已建数据中心，鼓励企业利用云计算、绿色节能等先进技术进行
整合、改造和升级。2015 年 1 月，国务院下发的《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态
的意见》明确指出要加强全国数据中心建设的统筹规划。
随着云计算、新一代互联网、移动互联网、物联网等新业务的推广，信息资源将产生爆炸式的增长，
对数据中心的计算处理、存储规模、安全管理等支持能力的要求将越来越高。同时，我国大力发展新一
代信息技术的产业政策以及虚拟化、智能化、节能环保等新一代数据中心技术的广泛应用将持续推动数
据中心 IT 市场快速发展。我国数据中心 IT 市场将不断释放活力，进入新一轮加速增长期。
经过近 10 年的发展，云计算已从概念导入进入广泛普及、应用繁荣的新阶段，已成为提升信息化发
展水平、打造数字经济新动能的重要支撑。结合“中国制造 2025”和“十三五”系列规划部署，工业和
信息化部编制印发了《云计算发展三年行动计划（2017-2019 年）》
到 2019 年，我国云计算产业规模达到 4300 亿元，突破一批核心关键技术，云计算服务能力达到国际先
进水平，对新一代信息产业发展的带动效应显著增强。云计算在制造、政务等领域的应用水平显著提升。
云计算数据中心布局得到优化，使用率和集约化水平显著提升，绿色节能水平不断提高，新建数据中心
PUE 值普遍优于 1.4。发布云计算相关标准超过 20 项，形成较为完整的云计算标准体系和第三方测评服
务体系。云计算企业的国际影响力显著增强，涌现 2-3 家在全球云计算市场中具有较大份额的领军企业。
云计算网络安全保障能力明显提高，网络安全监管体系和法规体系逐步健全。云计算成为信息化建设主
要形态和建设网络强国、制造强国的重要支撑，推动经济社会各领域信息化水平大幅提高。
②绿色节能及自动化需求更加旺盛
近年来，随着企业的数据和业务的巨幅增长，能耗问题逐渐显现。随着绿色数据中心业务的快速发展，
特别是集中计算模式的盛行，能耗与散热的问题日益突出，数据中心的绿色改造已迫在眉睫，节能降耗
技术将会得到更加普遍的应用。
随着企业业务部门需求不断增加和变化，对数据中心提出了更高的要求，增加自动化和智能化程度、
提高资源共享率、有效控制成本的同时满足业务需求成为数据中心下一步发展趋势。预计未来几年对自
动化的需求将大幅提升。
③产品更加专注系统整合
系统的简化和集中，是建设新一代数据中心的基础。随着虚拟化的进一步应用，不仅在单个主机上实
现虚拟化，包括存储设备在内的所有数据中心的 IT 资源，均被当作共享的计算资源灵活调配，加上有效
和集中管理，使得数据中心可以快速地提供所需的服务。新一代企业级数据中心，不仅具备实时提供服
务的功能，亦是创新业务的动力源泉。
C、人工智能-人脸识别行业的发展趋势
①市场规模不断提升，政策支持力度加强
人脸识别技术指的是通过比较人脸的视觉特征信息从而进行身份鉴别的技术，属于人工智能模式识
别中的一种典型应用。自诞生之初，人脸识别技术就受到人们的普遍关注，随着计算机、光学成像等相
关技术的高速发展，人脸识别技术得到越来越多的应用，市场规模持续提升。
《2015 全球安防设备市场报告》显示，我国人脸识别市场规模从 2012 年的 16.7 亿元,上升至 2015
年的 75 亿元。根据我们测算，人脸识别主要应用领域市场规模，公安领域 16 亿以上、交通领域 50 亿以
上、金融领域百亿级别、教育领域百亿级别，在不考虑大安防硬件存量市场的前提下，整体市场规模就
达到数百亿。
人脸识别作为人工智能模式识别中应用领域最为广泛的细分行业，伴随安防、交通等新增市场的打
开，预计整体市场规模有望呈现爆发式增长。
2015 年以来，国家密集出台了《关于银行业金融机构远程开立人民币账户的指导意见（征求意见稿）》、
《安全防范视频监控人脸识别系统技术要求》、《信息安全技术网络人脸识别认证系统安全技术要求》
等法律法规，为人脸识别在金融、安防、医疗等领域的普及打下了坚实的基础，扫清了政策障碍。
2016 年人工智能首次写入国家政府报告， 2017 年工信部印发《促进新一代人工智能产业发展三年
行动计划（2018-2020 年）》的通知，指出通过实施四项重点任务，力争到 2020 年，一系列人工智能标
志性产品取得重要突破，在若干重点领域形成国际竞争优势，人工智能和实体经济融合进一步深化，产
业发展环境进一步优化。
②生物识别技术中人脸识别优势明显
相比指纹识别、虹膜识别、DNA 识别等传统的生物识别方式，人脸识别优势明显。主要集中在以下几
点：
非接触性：人脸识别可以不接触人体，直接通过摄像头在一定距离内识别人的面部特征，达到辨别的
目的。从而可以实现更大范围，更多方位的信息采集。
非侵扰性：人脸识别的非接触性也为被采集者带来了非侵扰性的体验。一方面对人脸的采集无需被采
集者配合也无需工作人员干预。另一方面人脸属于暴露在外的生物特征，对人脸的识别采集更容易被大
众接受。
硬件基础完善：人脸识别对硬件的需求主要体现在摄像头上，当前普及的智能手机均带有高像素的摄
像头，同时伴随国内视频监控体系建立的逐渐完善，城市中高清晰度摄像头的密度逐渐增加，因此相比
需要特定采集芯片的指纹识别等识别方式，人脸识别的硬件基础优势明显。
采集快捷简便，可扩展性好：对基础设施的低要求及非接触的采集方式很明显缩短了信息采集时间，
提供了方便的采集方式。同时也为人脸识别后台系统的拓展性带来了明显优势，基于现有的视频监控体
系，可以再后台系统加入出入控制，人脸搜索等多种丰富功能。
基于以上优势，在人脸识别精度问题得到解决后，预计人脸识别有望迅速替代指纹识别成为被社会大
规模使用的主流模式识别技术。
③行业发展迅速，B 端百亿市场有望率先爆发
人脸识别技术近两年的迅速发展，识别精度及速度的有效提升为人脸识别在众多领域的应用提供了基
础，自 2015 年起人脸识别的应用领域开始逐渐增多，从前期以门禁考勤为主，朝公安、交通、金融、教
育、房地产、移动支付等多领域拓展。
尤其从 2016 年下半年开始各类应用案例落地速度明显加快，截至目前，公安领域人脸识别结合反恐
的案例在北京、深圳、广州等多地已有落地案例。
金融领域包括四大行在内的数十家银行在 2017 年纷纷将人脸识别产品引入各个业务环节，教育领域
2017 年高考，北京、四川、湖北、广东、辽宁、内蒙古等多个省份采用了“人脸识别＋指纹识别”的生
物识别技术确认考生身份。伴随试点区域及各领域案例的拓展及运营模式的成熟，2017 年人脸识别开始
大规模普及。
（二）公司发展战略
2018 年公司在商业服务业要大力弘扬蚂蚁啃骨头精神，紧紧围绕“经营建设、品牌建设、营销建设、
团队建设及公益建设”的“五位一体”总体布局，全员拓展大会展城视野，推动实施“六大工程”，即
会展资源联动工程、优势品类工程、千万店品牌工程、约来悦好十二月工程、品牌合作模式转型工程及
红博公益慈善工程。公司要谋创新、转方向、调布局、优环境、抓管理、盯业绩、强服务、聚人才，不
断增强获利能力，向高质量发展转变，振兴大会展商圈，缔造高品质、新时尚的红博会展商业，成就哈
尔滨人民全部优质生活的综合商业体。将红博会展商业打造为约时代-新生活方式的康乐园、试衣间、大
厨房，成为全市人民的会客厅、乐活城。
2018 年汉柏科技将在深耕公安、交通、地产、教育四个行业基础上，布局渠道，进一步打造行业经
典案例，着力提升行业影响力。以点带面，全面占领人工智能产业化市场。
汉柏科技计划在 2018 年完成全国四个大区（北部、东部、南部、西部）的建设，省会、直辖市、一
线城市实现销售及技术全覆盖。汉柏将推出覆盖人脸识别闸机、门禁、桌面终端、立式单屏等一系列中
低端产品，并通过渠道方式打入产业市场，打造 300 家汉柏核心渠道，建立起行业-渠道运营多元化专业
人脸识别营销团队、战略合作团队及技术支持团队等，在树立国内行业经典案例同时，积极开拓海外市
场，举办更多类型的市场活动，不断增强品牌市场曝光率，扩大市场占有率和品牌知名度。
汉柏科技期待在整个行业高端市场站稳脚跟的同时，在民用高端和低端产品市场发力，获得更多市
场客户的关注和青睐。同时，汉柏也有意开拓工业市场，实现汉柏人脸识别产品从行业应用到民用及工
业用的全面覆盖。据不完全统计，中国大陆潜在市场容量大约为 400 亿规模，市场潜力和发展空间巨大。
汉柏科技将从行业应用出发，专注人工智能及云计算的发展，深入持续的创新研发，打造完全自主
可控的国产高端精品，构建人工智能及云计算的生态系统，目标在两年内能成为行业领导者。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案三：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、报告期内监事会的会议召开情况
报告期内，公司共召开 11 次监事会会议，会议主要情况如下：
（一）第七届监事会第十九次会议
2017 年 1 月 9 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举梁会东先生为监事会主席的议案》
（二）第七届监事会第二十次会议
2017 年 1 月 23 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第二十次会议，审议通过了如
下议案：
1.《关于向厦门信托借款并设立信托受益权资产支持专项计划的议案》
2.《关于为厦门信托－红博会展单一资金信托信托贷款合同提供应收账款质押的议案》
3.《关于为厦门信托－红博会展单一资金信托计划提供应保证金质押的议案》
4.《关于为红博会展信托受益权资产支持专项计划提供差额支付的议案》
5.《关于受让哈尔滨红博会展购物广场有限公司名下租金收入的议案》
（三）第七届监事会第二十一次会议
2017 年 1 月 26 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第二十一次会议，审议通过了
如下议案：
1. 《公司 2016 年年度报告全文及摘要》
2. 《公司 2016 年度监事会工作报告》
3. 《公司 2016 年度财务决算报告》
4. 《公司 2016 年度利润分配预案》
5. 《关于公司续聘 2017 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
6. 《〈2016 年年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
（四）第七届监事会第二十二次会议
2017 年 3 月 24 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于对下属全资子公司汉柏科技以债转股方式增资的议案》
（五）第七届监事会第二十三次会议
2017 年 4 月 27 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第二十三次会议，审议通过了
《公司 2017 年第一季度报告》。
（六）第七届监事会第二十四次会议
2017 年 6 月 8 日，公司以现场方式召开了第七届监事会第二十四次会议，审议通过了
《关于提名公司第八届监事会股东代表监事的议案》
（七）第八届监事会第一次会议
2017 年 6 月 29 日，公司以现场方式召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了《关
于选举梁会东先生为公司第八届监事会主席的议案》
（八）第八届监事会第二次会议
2017 年 8 月 21 日，公司以现场方式召开了第八届监事会第一次会议，审议通过了如下
议案：
1. 《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
2. 《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（九）第八届监事会第三次会议
2017 年 8 月 22 日，公司以现场方式召开了第八届监事会第三次会议，审议通过了《关
于使用募集资金向全资孙公司提供无息贷款实施募投项目的议案》
（十）第八届监事会第四次会议
2017 年 9 月 13 日，公司以现场方式召开了第八届监事会第四次会议，审议通过了如下
议案：
1. 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
2. 《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》
（十一）第八届监事会第五次会议
2017 年 10 月 26 日，公司以现场方式召开了第八届监事会第五次会议，审议通过了如
下议案：
1. 《公司 2017 年第三季度报告》
2. 《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》
二、监事会对公司 2017 年度有关事项发表的核查意见
（一）检查依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定对公司依法运作情况进行
了监督，监事会认为：公司董事、高级管理人员认真执行股东大会和董事会的决议，但公司
在内部控制制度执行方面存在疏漏，监事会将严格按照国家法律、法规的要求规范运作，并
督促公司董事会、管理层勤勉履职，促进公司发展。
（二）检查公司财务情况
公司监事会认真细致地检查和审核了公司的季度、半年度、年度会计报表及财务资料，
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，
公司 2016 年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，中准会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的公司 2016 年度审计报告的审计意见是客观公正的。
（三）检查募集资金使用情况
监事会对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，监事会认为：公司 2017
年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资
金实际存放与使用情况。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未有收购、出售资产情况。
（五）检查关联交易情况
报告期内，公司的关联交易无内幕交易行为，交易公平合理，程序合法合规，无损害公
司和股东利益情况。
（六）对内部控制评价报告的意见
公司按照《企业内部控制基本规范》等要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，
并开展公司内部控制建设。我们发现，公司在日常生产经营过程中，存在内控执行方面的疏
漏，造成一定的不良影响。我们将督促公司认真总结，依照法律法规和内控制度进行整改，
逐步修正存在的问题。
三、监事会 2018 年工作计划
2018 年，监事会将继续勤勉履行监事会职责，按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，对董事会、高级管理人员等履职进行
有效监督，积极列席股东大会，及时了解公司财务状况，知悉并监督公司重大决策事项及其
程序的合法、合规，促进公司规范运作水平的提升，促使公司持续、健康发展，维护公司及
全体股东的合法权益。
2018 年，将重点做好以下工作：
（一）强化学习培训，提高监督水平。不断推动公司完善和补充内部管理制度，促使监
事树立风险意识和规范运作意识；加强对业务、监管政策的学习，提升监事的管理、监督水
平，确保其不断适应公司监督工作的需要；加强监事会自身建设，为监事履职尽责提供良好
的服务保障。
（二）深化监督职能，抓好整改落实。做好风险内控的监督，密切关注公司财务和风险
状况，促进公司内控与法人治理结构有机结合；督促公司董事会和管理层加强内部控制体系
建设的同时，促进公司切实提高风险防控能力。
（三）加大调研力度，形成监督合力。关注公司战略规划落地与执行情况，与公司各部
门加强沟通，形成合力；及时了解公司经营管理信息，密切关注经济形势、市场走势、行业
竞争对公司经营发展的影响，从风控角度提出建议，与董事会和股东一起共同促进公司规范
运作，推动公司提质增效，健康可持续发展
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案四：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
工大高新 2017 年末公司资产总额为 9,687,442,481.18 元，比上年末增加 31.82%；负债
总 额 5,270,786,287.62 元 ， 比 上 年 末 增 加 77.42% ； 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益
4,299,245,140.88 元，比上年末增加 2.07%；全年完成营业收入 3,349,845,874.35 元，比上年
增加 102.88%；营业成本 2,370,080,458.99 元，比上年增加 87.90%；每股收益为 0.1729 元/
股；净资产收益率为 4.1582%；利润总额 194,082,685.01 元，归属于母公司股东的净利润
178,856,868.07 元。
公司 2017 年度财务报告由中准会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师审计，并
由中国注册会计师徐运生、李丽出具无法表示意见的审计报告。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案五：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于续聘 2018 年度审计机构并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案
各位股东及股东代表：
公司董事会审计委员会提议，继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。并提请公司股东大会授权董事会决定其 2018
年度财务报告审计与内部控制审计费用。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案六：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的议案
各位股东及股东代表：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八
次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正具体情
况如下：
一、会计差错更正原因
2016 年 7 月 14 日黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建公司”）
向哈尔滨市仲裁委员会提起仲裁申请，申请仲裁公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股
份有限公司红博商贸城（以下简称“红博商贸城”）与其的工程款纠纷事项，2016 年 10 月
9 日红博商贸城与省七建公司签署了《和解协议书》。由于未按和解协议支付欠款，2017 年
9 月，省七建又一次就此事项向市仲裁委提起仲裁申请，2017 年 11 月 28 日，红博商贸
城收到市仲裁委的《裁决书》（[2017]哈仲裁字第 0776 号）。根据《裁决书》，2016 年
红博商贸城应支付给省七建公司关于黄河公园地下项目的工程款 291,219,213.17 元及延
期付款的利息及仲裁费 97,774,530.78 元。
根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 19 号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对
2016 年度发生的会计差错进行更正，因上述会计差错影响，累积减少 2016 年所有者权益
97,774,530.78 元，减少归属于母公司的所有者权益为 62,790,803.66 元，减少少数股东
权益 34,983,727.12 元。
二、更正事项对财务报表的影响
2016 年度合并财务报表的主要项目更正如下：
三、公司董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司董事会认为：该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策
变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披
露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提高公司信息披露质量、
真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关内控制度的执
行，避免此类错报风险，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算。同时提醒公司管理层
进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并就此
事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规， 没有损害公司和全体股东的
合法权益，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合
法合规，能够更加准确的反映公司的财务状况。同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
会计师事务所认为：公司对上述前期会计差错更正的会计处理和信息披露符合《企业会计准
则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》相关规定。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案七：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
公司董事会拟定 2017 年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，亦不
进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。
依据《公司未来三年股东分红回报规划（2015 年-2017 年）》，公司实施现
金分红须满足公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付
债券本息之情形。由于目前公司及子公司多笔债务出现逾期，公司现金流紧张，
且会计师事务所出具了无法表示意见的审计报告，为确保公司的可持续发展，更
好的维护股东的长远利益，公司董事会经过慎重决定，公司 2017 年度拟不进行
利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案八：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2018 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代表：
一、日常关联交易基本情况
2018 年 4 月 27 日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简 称
“公司”）召开了第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司 2018 年度日
常关联交易额度预计的议案》，关联董事张大成回避表决。该议案尚需提交公司
股东大会审议，关联股东应回避表决。公司独立董事就该议案进行了事前认可，
并发表了同意的独立意见如下： 公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易
的理由合理、充分，有效利用了关联方采购、销售渠道优势。上述日常关联交易
遵循了公平、公允的市场规则 和交易方式，符合规定程序，客观合理，不存在
损害公司整体利益特别是中小股东利益情况。
二、公司 2017 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元人民币
2017 年度 2017 年度
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
向关联人销售产品 黑龙江乳业集团有
限责任公司 8，243.00 5,865.65
向关联人采购原材料 黑龙江龙丹乳业科
技股份有限公司 5，555.00 5,056.98
2017 年度向关联人销售产品的预计金额与实际发生金额产生较大差异系黑
龙江乳业集团有限责任公司 2017 年全年的销售量下降所致。
2017 年向关联人采购原材料预计金额与实际发生金额产生较大差异系黑
龙 江龙丹乳业科技股份有限公司 2017 年全年的生产量下降所致。
公司 2016 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度日常关联交易预计
情况 的议案》。该议案对公司 2017 年度所涉日常关联交易数额、关联方情况、
定价依 据以及关联交易的必要性等进行了审议（公告编号：2017-043）。公司
2017 年日 常关联交易实际执行情况均未超过预计金额。
三、公司 2018 年度日常关联交易预计情况
单位：万元人民币
2018 年度预计 上年实际
关联交易类别 关联人
金额 发生金额
向关联人销售产 黑龙江乳业集团有
6,000 5,865.65
品 限责任公司
向关联人采购原 黑龙江龙丹乳业科
1,500 2,056.98
材料 技股份有限公司
（二）、关联方介绍和关联关系
关联方的基本情况
黑龙江乳业集团有限责任公司
法定代表人: 张东海
企业性质：其他有限责任公司
注册资金：21,358 万元人民币
住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路 337 号
主营业务：乳业技术服务，技术咨询及信息服务。乳制品检测仪器农副产 品。
针纺织品，建材，化工原料（不含危险品及监控化学品），家用电器，仪器 仪
表，电子产品，计算机软硬件、技术服务。服装，普通机械，包装材料。经营 进
出口业务(按进出口企业资格证书规定的经营范围执行）。批发兼零售：预包装 食
品（矿泉水）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营）。铁路运输代
理活动；航空运输代理活动；道路运输代理活动。普通货物道路运输（仅限分公
司经营)；房屋租赁；仓储服务（不含危险品）、装卸服务。
主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日
单位：元
总资产 净资产 主业 净利润
务收入
黑龙江乳业
集团有限责 1,016,885,195.65 54,672,816.10 0 -48,022,305.
任公司 21
关联关系说明：2017 年 3 月 30 日，黑龙江乳业集团有限责任公司法定代
表 人、董事长由张景杰先生变更为张东海先生。张景杰先生于 2017 年 6 月 29
日任 期届满离任。根据上交所《股票上市规则》10.1.6（二）的相关规定，截
止至 2018 年 6 月 30 日前，黑龙江乳业集团有限责任公司仍为公司关联方。
黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
法定代表人：张大成
企业性质：股份有限公司(上市、外商投资企业投资)
注册资金：4,000 万元人民币
住所：哈尔滨市南岗区红旗大街时代广场 B 幢
主营业务：乳制品及相关产品的新配方、新工艺、新产品的研究、开发、 推
广和转让；婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。乳制品（按许可证规定的范围从事 经
营）；乳品工程新设备的研制、开发、推广和转让。批发兼零售预包装食品（仅
限分支机构经营）。
主要财务数据：截至 2017 年 12 月 31 日 单位：元
总资产 净资产 主营业务收 净利润
入
黑龙江龙丹 176,765,891. -156,064,055. 51,299,618 -11,883,705.
乳业科技股 06 02 .77 55
份有 限公
司
关联关系说明：公司董事长张大成先生为黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司
董事长。根据上交所《股票上市规则》10.1.3（三）的相关规定，黑龙江龙丹乳
业科技股份有限公司为公司关联方。
履约能力分析
黑龙江乳业集团有限责任公司、黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司、均为依
法注册成立之公司，具备履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账以及供
应原材料违约的情况。
（三）、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司之间发生的关联交易为向
其采购生奶等原材料。公司与关联方黑龙江乳业集团有限责任公司之间发生的关
联交易为向其销售乳制品。上述关联交易，系与本公司关联方发生的购买原材料、
销售商品等日常关联交易。
公司与关联企业之间发生的采购原材料、销售产品等日常关联交易，主要根
据关联交易发生时市场同期公允价格定价，按双方所签订《原材料供应合同》、
《产品销售合同》执行协议。关联交易合同主要条款均按《合同法》等法律法规
的规定及参照行业惯例制定和执行。
（四）、关联交易目的和对上市公司的影响
向关联方黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司采购生奶等原材料，可借 助其
原料奶源渠道、检测检验以及集中收购等方面的采购渠道和专业设备优势， 从
奶源的源头保障公司液奶产品品质，有效地满足公司奶源数量、质量需求，有 利
于公司乳制品生产节约采购成本，降低生产成本。
向关联方黑龙江乳业集团有限责任公司销售乳制品，可充分利用关联 方在
流通领域既有销售网络、销售渠道、物流配送优势，有利于节约费用支出， 降
低销售成本，提高公司液奶乳制品市场竞争能力，扩大公司液奶市场销售，实 现
公司液奶产品的营销目标。
上述关联交易预计属公司日常经营业务的需要，对公司本期以及未来财务状
况和经营成果不会产生不利影响，不会使公司产生依赖，不存在损害公司或中小
股东的利益的情况。
上述议案，请各位股东审议，关联股股东请回避表决。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案九：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）议案
各位股东及股东代表：
为了完善和健全公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切
实保护中小股东的合法权益，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下
简称“公司”）根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证
监发[2012]37 号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司
监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告
[2013]43 号）等有关规定，以及《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《哈尔滨工大高新技术
产业开发股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2018 年—2020 年）》，具
体内容如下：
一、 本规划的制定原则
公司应积极实施连续、稳定的利润分配政策，综合考虑投资者的合理投资回
报和公司的长远发展。公司未来三年（2018 年—2020 年）将坚持以现金分红为
主，在符合相关法律、法规及《公司章程》有关利润分配的规定、同时保持利润
分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、 本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战
略、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、
目前发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平、现金流量状况、项目投资资金需
求、银行信贷及债权融资环境等情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前
提下，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而
建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连
续性和稳定性。
三、 公司未来三年（2018 年—2020 年）股东回报的具体规划
（一） 利润分配方式
公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式进行利润分配。公司采
取现金方式分配利润时,应当充分考虑未来日常生产经营活动和投资活动的资金
需求,并考虑公司未来从银行、证券市场融资的成本及效率,以确保分配方案不影
响公司持续经营及发展。公司采取股票方式分配利润时，应当充分考虑利润分配
后的股份总额与公司经营规模相适应，并考虑股份总额增大对公司未来从证券市
场融资的影响，以确保分配方案符合公司股东的整体利益。在满足公司正常生产
经营资金需求的情况下，公司优先采取现金方式分配利润。
（二） 现金分红的最低比例
在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，若无重大现金支出事项发生，
未来三年内，以现金方式累计分配的利润应不少于近三年实现的年均可分配利润
的 30%；具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规
定拟定，并提交股东大会审议批准。
（三） 现金分红的条件
公司实施现金分红须同时满足下列条件：
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报告，
证券监管部门或证券交易所另有规定的除外；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除
外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产达到或超过公司
最近一期经审计总资产 30%；单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净
资产 20%的事项（上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准）；
以及对外投资达到或超过公司最近一期经审计的净资产 20%及以上的事项。
5、公司不会出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本
息之情形。
重大现金支出事项指未来十二个月内公司拟对外投资、收购资产、偿还债务
或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%。
（四） 现金分红的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》以
及本规划规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可
分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由公司董事会根据年度盈
利情况、资金需求等提出分红建议和制订利润分配方案；
2、当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配；
3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营
能力；
4、在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大现金支出安排
的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大现金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
该次利润分配中所占比例最低应达到 40%；公司发展阶段属成长期且有重大资
金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达
到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五） 发放股票股利的具体条件
公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股份规
模和股权结构，可以采取股票方式分配利润。公司采用股票方式进行利润分配时，
应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，并综合考虑公司
成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（六） 利润分配的时间间隔
在符合利润分配条件下，公司原则上按年进行利润分配，也可以进行中期利
润分配。在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金分红方式分配股利，
原则上每年度进行一次现金分红。除非经董事会审议通过，且经独立董事发表独
立意见、监事会审议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。
四、 利润分配的决策程序与机制
公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当
发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东
关心的问题。
公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的
利润分配方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，
应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出
席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
五、 本规划的制定周期和调整机制
公司至少每三年重新审阅一次公司《未来三年股东分红回报规划》，并根据
公司即时生效的利润分配政策对回报规划做出相应修改，确定该时段的公司股东
分红回报规划。公司制定未来三年股东分红回报规划，由董事会向股东大会提交
议案进行表决，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议，并需经出席股
东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
六、 公司利润分配的信息披露
（一） 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，
说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明
确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应
有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到充分维护等。如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调整或变更
的条件和程序是否合规和透明。
（二） 若年度盈利但公司未提出现金利润分配预案的，董事会在利润分配
预案中应当对不实施现金利润分配的原因、未分配利润留存公司的用途进行说
明，并在定期报告中披露；留存的未分配利润主要用于公司的生产经营，以确保
公司的可持续发展；独立董事应当对此发表独立意见，监事会发表专项说明和意
见。若公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金利润，以偿还其占用的资金。
七、 附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦
同。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
议案十：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案
各位股东及股东代表：
汉柏科技有限公司（以下简称“汉柏科技”）为哈尔滨工大高新技术产业开
发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。汉柏科技于2016年6月20日
取得北京银行股份有限公司双秀支行（以下简称：“北京银行”）额度为人民币
1.5亿元，期限为2年的综合授信，由中关村担保为该笔授信提供连带责任保证担
保。2017年11月23日，汉柏科技取得中关村担保额度为1亿元、期限为6个月的委
托贷款，委托北京银行代为发放。近日，因汉柏科技经营周转需要向中关村担保
申请1.5亿元的授信项下贷款展期，公司拟对上述1.5亿元授信向中关村担保提供
连带责任反担保；对上述1亿元委托贷款向中关村担保提供连带责任保证担保。
公司于2018年6月4日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于对外担保的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
一、被担保人基本情况
（1）公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司
（2）注册资金：170,300万元
（3）注册地址：北京市海淀区中关村南大街12号天作国际中心1号楼A座30
层
（4）法定代表人：段宏伟
（5）经营范围：融资性担保业务、贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担
保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务、监管部门批准的其他
业务、债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾
付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介
服务、以自有资金投资；（融资性担保机构经营许可证有效期至2021年03月31
日）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）。
（6）经营状况：中关村担保成立以来，以良好的信用能力、风险控制水平
和经营业绩赢得金融机构的信任。目前中关村担保与多家银行开展信贷担保业
务和投行业务合作，并多家信托公司建立了长期、稳定的合作关系。
中关村担保主要财务数据如下（单位：人民币元）：
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
资产总额 5,600,710,180.51 5,452,400,963.18
负债总额 2,975,046,232.81 2,864,171,150.30
净资产 2,609,656,350.61 2,588,229,812.88
2018 年 1-3 月 2018 年 1-3 月
营业收入 148,257,964.36 672,574,047.36
净利润 51,497,243.08 236,582,653.40
（7）关联关系：中关村担保与公司无关联关系。
二、担保协议的主要内容
（一）综合授信保证
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币15,000万元
保证期间：保证合同项下的保证期间按主合同项下每笔债权分别计算，自
每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债权
履行期限届满之日后两年止。主合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行
期限之日为届满之日。
（二）委托贷款保证
保证方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元
保证期间：自保证合同生效之日至主合同履行期限届满之日后两年止。
三、董事会意见
公司本次对外担保是为满足公司全资子公司汉柏科技的发展融资需要，符合
公司整体利益，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。
上述议案，请各位股东审议。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2018 年 6 月
