证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2018-077
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区西大直街 118 号公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 185,101,135
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.8887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由张大成先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现
场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5 人。颜跃进先生因工作原因未能出席会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人。梁会东先生因工作原因未能出席会议。
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2017 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,380,318 92.5873 13,079,817 7.0663 641,000 0.3464
2、 议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,611,418 92.7122 12,894,117 6.9659 595,600 0.3219
3、 议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,746,218 92.7850 12,839,717 6.9365 515,200 0.2785
4、 议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,486,818 92.6449 13,054,417 7.0525 559,900 0.3026
5、 议案名称：《关于公司续聘 2018 年度审计机构并提请股东大会授权董事会决
定其报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,309,906 93.0895 9,962,540 5.3822 2,828,689 1.5283
6、 议案名称：《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 172,387,931 93.1317 11,843,304 6.3982 869,900 0.4701
7、 议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 171,964,018 92.9027 12,336,317 6.6646 800,800 0.4327
8、 议案名称：《公司 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 173,143,618 93.5400 11,048,417 5.9688 909,100 0.4912
9、 议案名称：《公司未来三年股东分红回报规划（2018 年-2020 年）》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 175,785,745 94.9674 6,663,201 3.5997 2,652,189 1.4329
10、 议案名称：《关于为汉柏科技有限公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 183,831,935 99.3143 371,300 0.2005 897,900 0.4852
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司续 2,366 15.6146 9,962 65.7241 2,828 18.6613
聘 2018 年度审 ,885 ,540 ,689
计机构并提请
5
股东大会授权
董事会决定其
报酬的议案》
《关于公司前 2,444 16.1293 11,84 78.1317 869,9 5.7390
期会计差错更 ,910 3,304 00
6
正及追溯调整
的议案》
《公司 2017 年 2,020 13.3327 12,33 81.3842 800,8 5.2831
7 度利润分配预 ,997 6,317 00
案》
《公司 2018 年 3,200 21.1147 11,04 72.8878 909,1 5.9975
度日常关联交 ,597 8,417 00
8
易额度预计的
议案》
《公司未来三 5,842 38.5451 6,663 43.9579 2,652 17.4970
年股东分红回 ,724 ,201 ,189
9
报 规 划 （ 2018
年-2020 年）》
《关于为汉柏 13,88 91.6269 371,3 2.4495 897,9 5.9236
科技有限公司 8,914 00 00
10
提供担保的议
案》
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股 5%以
上普通股 169,943,02
股东 1 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以 2,020,997 13.3327 12,336,317 81.3842 800,800 5.2831
下普通股
股东
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 800,200 19.5446 3,054,214 74.5982 239,800 5.8572
市值 50 万
以上普通
股股东 1,220,797 11.0340 9,282,103 83.8953 561,000 5.0707
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 为普通决议议案，
已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。关联股
东张大成先生对议案 8 进行了回避表决。
议案 7、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
表决权股份总数 2/3 同意后通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所
律师：马雷、李娜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会由黑龙江高盛律师集团事务所律师现场见证，并就有关事项出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资
格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会合法有效。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2018 年 6 月 29 日