哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
       独立董事关于第八届董事会第二十九次会议
                         相关事项的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为哈
尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着
实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场，根据公司提供的资料，现就本
次董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、关于选举董事、高级管理人员的独立意见
    1、经审阅相关候选人的个人履历，结合其教育背景、工作经历和身体状况等
情况，我们认为其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    2、相关候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存在证监会、
上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、高级管理人员之情形。
    3、相关候选人的提名及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
    综上，我们同意提名王明秀先生、王丽梅女士、邱召强先生为第八届董事会非
独立董事候选人并同意将上述议案提交公司股东大会审议。我们同意聘任任会云女
士为公司总经理，同意聘任彭海帆先生为公司运营执行官；同意聘任苏宏瑞先生为
公司副总经理；同意聘任米秀萍女士为公司副总经理、董事会秘书；同意聘任田黎
明女士为公司财务总监。




                            独立董事：     颜跃进   吕占生      徐艳华
                                                    2018 年 10 月 15 日