证券代码：600701          证券简称：*ST 工新         公告编号：2019-075



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
           第八届董事会第四十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 10 月 28 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十三次
会议，本次会议通知已于 2019 年 10 月 18 日以电子通讯、专人递送等方式送达
公司各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议
所做决议合法有效。


    本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
     一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2019 年第三季度
报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过《关于选举初立女士为公司第八届董事会审计委员会主任委
员的议案》
    选举初立女士为公司第八届董事会审计委员会主任委员，任期至本届董事会
届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月二十九日