证券代码：600701           证券简称：*ST 工新         公告编号：2019-081



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第八届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 12 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第四十四次
会议。本次会议通知及会议材料于 2019 年 12 月 21 日以通讯、专人递送等方式
送达各位董事。本次会议由董事长王明秀先生主持，会议应出席董事 8 人，实际
出席董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：
 一、审议并通过《关于控股股东延期履行承诺的议案》
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
    关联董事郭君巍先生、曲建奇先生回避表决。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于控股股东延期履
行承诺的公告》（公告编号：2019-083）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《公司关于召开2020
年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-084）。


    特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                二〇一九年十二月二十五日