证券代码：600701          证券简称：*ST 工新        公告编号：2020-026



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第八届监事会第二十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十四次会议，
与会监事一致同意豁免监事会通知的日期要求。本次会议与会监事共同推举监事
徐榕滨先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，监事会主席梁会东先生因
工作原因未能出席。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议所做决议合法有效。
    本次监事会经过认真审议，通过以下议案：
    审议通过《关于补选公司第八届监事会监事候选人的议案》
    监事会认为，公司监事会主席梁会东先生的辞职将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，为完善公司法人治理结构，同意哈尔滨工业大学高新技术开发总
公司提名的刘凤林先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），
任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交至公司股东大会审议。


    特此公告。




                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会
                                                   二〇二〇年三月十二日
附件：《监事候选人简历》

    刘凤林先生：1963 年生，中专学历，会计师。曾任哈尔滨第二色织厂财务
部副科长；哈尔滨工大集团股份有限公司结算中心主任；哈尔滨国际会展体育中
心财务总监；哈尔滨工大集团股份有限公司审计部副部长。截至本公告披露日，
刘凤林先生未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司监事的情形。