哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
   独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关
                         事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为哈尔滨工大高新技术产业
开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责
的态度，基于独立判断原则，根据公司提供的资料，结合公司的实际情况，对公
司第八届董事会第四十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
    一、《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见
    经控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司提名，董事会提名和薪酬考
核委员会审核，提名孙垠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事的提
名、审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。根据候选
人的个人履历、教育背景、工作经历等材料，我们认为孙垠先生符合《公司法》、
《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》有关董事任职资格的规定，具
备担任公司董事的能力和资格，未发现有法律法规规定的不得任职的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。我们同意本次提名，并
同意将该议案提交至公司股东大会审议。
    二、《关于补选公司第八届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
    公司董事会提名李伟先生、张冬女士及宋金友先生为公司第八届董事会独立
董事候选人，是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基
础上进行的，并已征得被提名人同意；独立董事的提名、审议程序符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。被提名人具有较高的专业知识和丰富的
实际工作经验，具备担任公司独立董事的能力和资格，未发现有法律法规规定的
不得任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
我们同意提名李伟先生、张冬女士及宋金友先生为公司第八届董事会独立董事候
选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
                                           独立董事：吕占生 徐艳华
                                                      2020年3月11日