证券代码：600701          证券简称：*ST 工新        公告编号：2020-029



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
         第八届董事会第四十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第四十七次会议。本次
会议全体董事一致同意豁免本次会议通知的时间要求。本次会议由董事郭君巍先
生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。会议审议情况如下：
    一、审议通过《选举公司第八届董事会董事长的议案》
     根据《公司章程》的规定，会议一致同意选举孙垠先生为公司第八届董事
会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
（简历附后）
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司经营管理需要，经公司总经理提名、提名和薪酬考核委员会审核，
公司董事会同意聘任范春强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司董事长提名、提名和薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任周雪
晶女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满之日止。（简历附后）
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于董事会秘书变
更的公告》（公告编号：2020-031）。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票
    四、审议通过《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》
    会议审议通过关于调整第八届董事会各专门委员会委员的事项，各专门委
员会委员任期至第八届董事会任期届满之日止。
    调整后各专门委员会委员具体如下：
    1、战略委员会
    主任委员：孙垠先生；委员：郭君巍先生、王丽梅女士
    2、审计委员会
    主任委员：李伟先生；委员：曲建奇先生、宋金友先生
    3、提名和薪酬考核委员会
    主任委员：张冬女士；委员：孙垠先生、宋金友先生
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    五、审议通过《关于公司签订<还建房产补偿协议>暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司签订<还
建房产补偿协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事郭
君巍先生、孙垠先生、曲建奇先生、范春强先生回避表决。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交至公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2020 年
第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-033）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年三月三十一日
附件：个人简历


    孙垠先生：1981 年出生，中国国籍，中共党员，毕业于哈尔滨工业大学，
硕士研究生学历，副教授。曾任哈尔滨工业大学管理学院党委副书记、哈尔滨工
业大学能源学院党委副书记。截至本公告披露日，孙垠先生未持有公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。


    范春强先生：1971 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任职于哈
尔滨工业大学电子仪器厂厂长兼书记。截至本公告披露日，范春强先生未持有公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司副总经理的情形。


    周雪晶女士：1983 年出生，中国国籍，本科学历，高级人力资源管理师。
曾任哈尔滨工大集团股份有限公司总裁办文字秘书，哈尔滨工大高新技术产业开
发股份有限公司证券部投资者关系管理主管。于 2019 年 1 月取得上海证券交易
所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，周雪晶女士未持有公司
股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在
任何关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。