哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
          独立董事关于第八届董事会第四十八次会议
                                相关事项的独立意见
       根据 中 国证监 会 《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制 度 的指 导意见 》 及 《公

 司章程 》的有 关规 定 ,就 哈尔滨 工 大 高新技术产业 开发股 份有 限公 司 (以 下简称
  “     ”
    公 司 )第 八届 董事会第 四十八 次会议 审议 的相 关事 项 ,独 立 董事基 于 自身 的

 独 立 判 断 ,发 表 独立 意 见 如 下   :




 一 、关 于 《公 司 ⒛ 19年 度 利 润分配预案 》 的独 立 意 见

      公 司董事 会拟 定 ⒛ 19年 度 公 司利润分配 预案 为 :拟 不进行利 润分配 ,亦 不进

行 资本 公积 金 转 增股 本 或其他形 式 的分配 。该议案 尚需提 交公 司 ⒛ 19年 年度股 东

大会 审议 。

      公 司 ⒛ 19年 度 实现 归属 于上 市公 司股 东 的净利润 一38.14亿 元 ,母 公 司报

表 累计未分配利 润为      7⒋   71亿 元 ,无 可供分配 利润 。
     作 为公 司独 立 董事 ,我 们 一 致认为 :公 司董事 会 拟 定 的 ⒛ 19年 度 利 润分配

预案 ,符 合 公 司 的实 际情 况 。我们 同意公 司董事 会拟 定 的利润 分配 预案 ,并 同意

将 该议案提 交股 东大会 审议 。

二 、关于 《关 于续聘 公 司 ⒛ ⒛ 年度财 务 审计机 构和 内控 审计机 构 的议案 》
                                                                                 的独
立 意见

     中准会计师 事务所 (特 殊普通合伙 )具 各 证 券从业 资格 ,该 所在 担任 公 司审

计机构期 间 ,能 够 坚 持独 立 审计准则 ,顺 利完成各项 审计 工 作 ;我 们 同意继 续聘

请其为公 司 20⒛ 年度 财务 审计和 内部控 制 审计机构 。并 同意将 该事项提 交公 司

股 东大会 审议 。

三 、关 于 《⒛ 19年 度 募 集 资金存放 与实 际使用 情况 专项报 告 的议案 》
                                                                            的独 立 意
见

     根据 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司募集 资金管理办法 》及 公 司 《募集 资金管理

制度 》的相 关规 定 ,我 们认 真 审 阅 了公司 《2019年 度 募集 资金存放 与实 际使 用情

况 的 专项报 告》 。经 审核 ,我 们 认为    :




      《2019年 度 募集 资金存放 与实 际使用情 况 的专 项报 告 》 如 实反 映 了公 司募
 投项 目的实际情况 。该报告中指出公司部分募集 资金未能按照 《上市公司监管指

 引第 2号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上

 市公司募集资金管理办法 (2013年 修订 )》 等相关法律法规和 《公司募集资金管
 理办法》的规定使用 ,实 质上构成了上市公司关联方非经营性 资金 占用 ,存 在着

 违规使用 的情形 ,该 部分募集资金归还后的管理使用未在募集 资金监管账户 中实

 施 ,存 在着募集资金 管理和使用不规范的情形 。

     综上 ,我 们同意公司 《⒛ 19年 度募集资金存放与实际使用情 况专项报告》。
要求公司及董事会严格按照上市公司募集资金管理和使用的各项监管规则要求             ,




严格管理和使用募集 资金 ,并 及时履行信息披露义务 。
 四、 《关于前期会计差错更正及追溯调整 的议案》的独立意见
     根据 ⒛ 19年 12月 19日 财政部北京监管局 《关于哈尔滨 工大高新技术产业
开发股份有限公司 ⒛18年 会计信息质量检查的处理决定》 (财 京监 【⒛ 19】 235
号 )。

     公司本次会计差错更 正符合 《企业会计准则第 28号 ——会计政策、会计估
计变更和差错更 正》、 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号 ——财
务信息的更正及相关披露》等相关规定 ,公 司董事会审议本次会计差错更正及追
溯调整的程序符合相关法律、法规和 《公司章程》的有关规定 ,同 意本次会计差
错更正及追溯调整事项 。
五、 《关于⒛ 19年 度计提信用减值损失和 资产减值损失 的议案》 的独立意见

    公司本次计提 资产减值准各符合企业会计准则和会计政策的相关规定 ,体 现
了谨慎性原则 ,公 允地反映了公司的财务状况 、资产价值 ,不 存在损害公司及全
体股东利益 的情况 。本次计提资产减值准各履行 了相应的决策程序 ,其 表决程序
符合相关规定 ,我 们 同意本次计提资产减值准备相关事项 。
六、 《关于会计政策变更 的议案》的独立意见

    本次会计政策变更是公司根据财政 部发布的企业会计准则解 释进行的合理
变更 ,符 合相关规定 ,能 够更加客观 、公允地反 映公司财务状况和经营成果 ,为
投资者提供更可靠 、更准确的会计信息 ,不 存在损害公 司及中小股东利益 的情形   ,




同意本次会计政策变更事项 。
七、关于 《公司⒛ 19年 度 内部控制评价报告》的独立 意见
    我们认为 : 《公司⒛ 19年 度 内部控制评价报告》如实地反映了公司⒛ 19年 度
内部控制执行情况 ,列 举 了存在 内部控制缺陷的环节 ,制 定了相应的整改措施 。
公司应加强对分子公司的管理和监督 ,进 一步完善内部控制制度和流程,确 保公
司内部控制制度有效执行 。

八 、关于 《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见

    中准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 公司⒛ 19年 度 出具了无法表示意见的
审计报告 ,公 司第八届董事会第四十八次会议对 《董事会对无法表示意见的审计
报告的专项说明》进行了审议,作 为独立董事,我 们认为 :中 准会计师事务所 (特
殊普通合伙 )为 公司⒛ 19年 度财务报告出具的无法表示意见的审计报告 ,指 出了
公司⒛ 19年 度经营及管理中存在的问题 。我们希望公司董事会及管理层应尽快采
取有效措施 ,解 决公司 目前存有的问题 ,维 护公司及公司股东的合法权益。
九 、关于 《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控 制审计报告的专项说
明》的独立意见
    中准会计师事务所 (特 殊普通合伙)对 公司2019年 度出具了否定意见的内部
控制审计报告 ,公 司第八届董事会第四十八次会议对 《董事会关于会 计师事务所
出具否定意见的内部控制审计报告的专项说 明》进行了审议 ,作 为独立董事 ,我
们认为 :中 准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛ 19年 度 内部控制出具的否
定意见的审计报 告 ,反 映了公司⒛ 19年 度内部控制存在的多种缺陷。我们希望公
司董事会及管理层应尽快采取有效措施 ,解 决公司 目前存有的问题 ,维 护公司及
公司股东的合法权益 。
 (此 页无正文 ,为 哈尔滨 工大高新技术产业开发股份有限公司独 立董事关于第八
届董事会第四十八次会议相关事项的独立意见之签字页 )




独立董事   :




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                                 张冬                      宋金友
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