证券代码：600701 证券简称：*ST 工新 公告编号：2020-071
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区长江路 398 号 21 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 182,636,149
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 17.6505
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长孙垠先生主持本次会议，本次股东大会采用
的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周雪晶女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,867,449 98.4840 2,768,700 1.5160 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,858,749 98.4792 2,768,700 1.5159 8,700 0.0049
3、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,892,249 97.9500 3,669,400 2.0091 74,500 0.0409
4、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,818,849 97.9098 3,742,800 2.0493 74,500 0.0409
5、 议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,792,949 98.4432 2,834,500 1.5519 8,700 0.0049
6、 议案名称：关于 2019 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 178,867,449 97.9364 3,669,400 2.0091 99,300 0.0545
7、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 179,792,949 98.4432 2,768,700 1.5159 74,500 0.0409
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席
是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举孙垠先生为公
8.01 司第九届董事会非独立 165,398,392 90.5616 是
董事的议案
8.02 关于选举曲建奇先生为 165,941,113 90.8588 是
公司第九届董事会非独
立董事的议案
关于选举范春强先生为
8.03 公司第九届董事会非独 165,792,213 90.7773 是
立董事的议案
关于选举王丽梅女士为
8.04 公司第九届董事会非独 165,940,418 90.8584 是
立董事的议案
关于选举莫丽女士为公
8.05 司第九届董事会非独立 165,940,417 90.8584 是
董事的议案
关于选举周雪晶女士为
8.06 公司第九届董事会非独 165,940,412 90.8584 是
立董事的议案
2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当 选
权的比例（%）
关于选举李伟先生为公司
9.01 第九届董事会独立董事的 166,089,007 90.9398 是
议案
关于选举张冬女士为公司
9.02 第九届董事会独立董事的 165,973,804 90.8767 是
议案
关于选举宋金友先生为公
9.03 司第九届董事会独立董事 165,744,204 90.7510 是
的议案
3、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席
是 否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决
当选
权的比例（%）
关于选举刘凤林先生 为
10.01 公司第九届监事会监 事 166,118,296 90.9558 是
的议案
关于选举徐榕滨先生 为
10.02 公司第九届监事会监 事 165,773,815 90.7672 是
的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2019 年度 19,22 3,742
4 利润分配预案 83.4321 16.2444 74,500 0.3235
3,118 ,800
关于续聘 2020
年度财务审计 20,19 2,834
5 87.6599 12.3022 8,700 0.0379
机构和内控审 7,218 ,500
计机构的议案
关于 2019 年度
计提信用减值 19,27 3,669
6 83.6430 15.9259 99,300 0.4311
损失和资产减 1,718 ,400
值损失的议案
关于选举孙垠
先生为公司第
5,802
8.01 九届董事会非 25.1847
,661
独立董事的议
案
关于选举曲建
奇先生为公司
6,345
8.02 第九届董事会 27.5402
,382
非独立董事的
议案
关于选举范春
强先生为公司
6,196
8.03 第九届董事会 26.8939
,482
非独立董事的
议案
关于选举王丽
梅女士为公司
6,344
8.04 第九届董事会 27.5372
,687
非独立董事的
议案
关于选举莫丽
女士为公司第
6,344
8.05 九届董事会非 27.5372
,686
独立董事的议
案
8.06 关于选举周雪 6,344 27.5371
晶女士为公司 ,681
第九届董事会
非独立董事的
议案
关于选举李伟
先生为公司第 6,493
9.01 28.1821
九届董事会独 ,276
立董事的议案
关于选举张冬
女士为公司第 6,378
9.02 27.6821
九届董事会独 ,073
立董事的议案
关于选举宋金
友先生为公司
6,148
9.03 第九届董事会 26.6855
,473
独立董事的议
案
关于选举刘凤
林先生为公司 6,522
10.01 28.3092
第九届监事会 ,565
监事的议案
关于选举徐榕
滨先生为公司 6,178
10.02 26.8141
第九届监事会 ,084
监事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，所有议案均已获得出席会议股东或股东代表所
持表决权股份总数过半数同意后通过。在本次股东大会上，公司独立董事向大会
作了 2019 年度独立董事工作的述职报告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：谢元勋、毛贺
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师进行了见证，并就有关事项出具
了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人
的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东
大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
2020 年 6 月 30 日