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公司公告

*ST工新:第九届董事会第二次会议决议公告2020-08-28  

						证券代码:600701           证券简称:*ST 工新         公告编号:2020-083



      哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020
年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开第九届董事会第二次会议,本次
会议通知已于 2020 年 8 月 14 日以电子通讯、专人递送等方式送达公司各位董事。
本次会议由董事长孙垠先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。


    本次董事会经过认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《2020 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2020年半年度报告》
全文及摘要。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《〈2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的
议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的公司《2020年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2020-085)。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于公司向深圳高新投借款展期的议案》
    公司原全资子公司汉柏科技有限公司 2017 年因经营发展需要,于 2017 年 8
月 18 日非公开发行公司债(第一期),发行金额人民币 3 亿元,于 2017 年 10
月 23 日非公开发行公司债(第二期),发行金额人民币 3 亿元,共计发行 6 亿元
的公司债,由深圳市高新投集团有限公司(以下简称“深圳高新投”)提供全额、
无条件、不可撤销的连带责任保证担保,同时公司为深圳高新投上述担保提供无
条件、不可撤销、连带的反担保。
    公司于 2018 年 8 月、2018 年 10 月分别向深圳高新投借款 1,950 万元用于
支付当期利息,借款利率为每年 14.1%。公司于 2019 年 8 月、2019 年 10 月分别
向深圳高新投借款 1,950 万元,借款利率为每年 8%;2019 年 11 月,公司分别向
深圳高新投借款 2,300 万元和 2,224.95 万元,借款利率为每年 8%;前述四次借
款共计 8,424.95 万元,用于偿还 2019 年两期公司债利息以及 2018 年两期借款
及利息。
    鉴于上述四笔共计 8,424.95 万元的借款即将到期,经公司与深圳高新投协
商,拟协议在原借款合同基础上展期一年,借款利率为每年 8%。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。


                          哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
                                                  二〇二〇年八月二十八日