证券代码：600701          证券简称：*ST 工新          公告编号：2021-009



       哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司

             第九届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2

月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开第九届监事会第四次会议，本次会议通

知及会议材料已于 2021 年 1 月 26 日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位

监事。本次会议由监事会主席刘凤林先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合

法有效。



    本次监事会经过认真审议，通过以下议案：

    一、审议通过《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》

    公司监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，发表审核意见如下：

    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部控制制度的各项有关规定；

    2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2020 年度的经营管理和财

务状况；

    3、没有发现参与 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证《<公司 2020 年年度报告>全文及摘要》披露的信息真实、准

确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2020 年年度报告》

全文及摘要。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

    监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金

分红指引》和《公司章程》的有关规定，是基于对 2020 年公司实际情形做出的客

观判断，不存在损害股东利益情形，同意该利润分配预案提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

    监事会认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准会计师事

务所”）能够客观、公正履行审计职责、完成审计工作，同意继续聘任中准会计师

事务所为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于续聘会计师事

务所的公告》（公告编号：2021-010）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2020 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-011）。

    七、审议通过《关于 2020 年度计提信用减值损失的议案》

    监事会认为，公司此次计提 2020 年度信用减值损失，是公司基于工大集团现

状，谨慎分析与评估的基础上确定的，符合《企业会计准则》及《公司章程》等相

关规定的要求，反映了公司的实际状况。因此，监事会同意公司本次计提信用减值

损失。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2020 年度计提信用

减值损失的公告》（公告编号：2021-012）。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变

更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；

相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形，我们同意本次会计政策变更事项。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公

告》（公告编号：2021-013）。

    九、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    公司按照《企业内部控制制度》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等

有关规定的要求，对 2020 年公司内部控制设计和执行情况进行了自我评估，编制

了《公司 2020 年度内部控制评价报告》。中准会计师事务所出具了标准无保留意

见的《内部控制审计报告》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公

司 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过《关于<董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>

的意见》

    公司监事会同意《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》，希

望公司董事会和管理层尽快完成整改以消除影响，切实保护公司及全体股东，特别

是中小股东的利益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的监事会《关于<董事会对无

法表示意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    特此公告。




                            哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会

                                                       二〇二一年二月九日