哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
               独 立董事关于第九届董事会第 四次会议
                              相关事项 的独 立意见
     根据 中国证 监会 《关于在 上市公 司建 立独立董事 制度 的指 导意见 》及 《公司
                                                                     (以 下简称 “公
章程 》的有 关规 定 ,就 哈尔滨 工 大高新技术 产 业开发股份有 限公 司
     ”
司        )第 九届董事会 第 四次会议 审议 的相 关事项 ,独 立 董事基 于 自身 的独 立 判 断   ,




发表独 立意 见如 下     :




一 、关于 《公 司 ⒛⒛ 年度 利润分配预 案 》 的独 立意 见

          公 司董事会 拟 定 20⒛ 年度 公 司利润分配预 案为 :拟 不进 行利润 分配 ,亦 不进
                                                                         ⒛⒛ 年年度股 东
行 资本 公积金 转增股 本或其他 形 式 的分配 。该 议案 尚需提 交公 司

大会 审议 。
                                                            -20.24亿 元 ,母 公 司报
          公司 20⒛ 年度 实现 归属于 上市公司股 东 的净利润

表 累计 未分配 利润 为 92,52亿 元 ,无 可供分配利 润 。

          作为公 司独 立 董 事 ,我 们 一 致认为 :公 司董事会 拟 定 的 ⒛⒛ 年度 利润分配

预案 ,符 合 公 司 的实 际情 况 。我们 同意公 司董事会 拟 定 的利润 分配 预案 ,并 同意

将 该议案提 交股 东大会 审议 。

二 、关于 《关 于续聘 ⒛ 21年 度财 务 审计机构 和 内控 审计机 构 的议案 》 的独 立意

见

          中准会 计 师事务所 (特 殊 普 通合伙 )具 各证券从 业 资格 ,该 所在 担任 公司审

计机 构期 间 ,能 够 坚持独 立 审计准则 ,顺 利完成各 项 审计 工 作 。我们 同意继续 聘

请其为公 司 ⒛ 21年 度 财务 审计和 内部控 制 审计机 构 ,并 同意将 该事项提交公司

股 东大会 审议 。

三 、关于 《zO⒛ 年度 募集 资金存放 与实 际使用情 况 的专 项报 告 》 的独 立 意见

           《2020年 度 募集 资金存放 与实 际使 用情 况 的专 项报 告 》如 实反 映 了公 司募

 投项 目的实 际情 况 。该报 告 中指 出公 司部分募集 资金 未 能按 照 《上 市公 司监管指
          —— 上市 公 司募 集 资金管 理和使 用 的监管要求 》、 《上海 证券 交 易所 上
 引第 2号

 市公司募 集 资金 管 理办法 (2013年 修 订 )》 等相 关 法律 法规和 《公 司募集 资金管

 理办法 》的规 定使用 ,实 质 上构成 了上市公 司关联方 非经 营性 资金 占用 ,存 在着
违规使用的情形 ,该 部分募集资金归还后的管理使用未在募集资金监管账户中实

施 ,存 在着募集资金管理和使用不规范的情形 。
    我们同意公司 《⒛⒛年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。要求公
司及董事会严格按照上 市公司募集资金管理和使用的各项监管规则要求,严 格管
理和使用募集资金 ,并 及时履行信息披露义务 。

四、关于 《关于⒛⒛年度计提信用减值损失的议案》的独立 意见
    公司本次计提信用减值损失符合企业会计准则和会计政策的相关规定 ,体 现
了谨慎性原则 ,公 允地反映了公司的财务状况 、资产价值 ,不 存在损害公司及全
体股东利益的情况 。本次计提信用减值损失履行了相应的决策程序 ,其 表决程序
符合相关规定 ,我 们同意本次计提信用减值损失的相关事项 。
五、关于 《关于会计政策变更的议案》的独立意见

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理
变更 ,符 合相关规定 ,能 够更加客观 、公允地反映公司的财务状况和经 营成果   ,




为投资者提供更可靠 、更准确的会计信息,不 存在损害公司及中小股 东利益的情
形 ,我 们同意本次会计政策变更事项。
六 、关于 《公司⒛⒛年度 内部控制评价报告》的独立 意见

    我们认为 : 《公司 ⒛⒛ 年度内部控制评价报告》如实地反 映了公司 ⒛⒛ 年
度 内部控制执行情况 ,公 司制定了相应的整改措施 ,年 度 内做到了内控管理施之
有效 。公司后续应继续加强对分、子公司的管理和监督 ,确 保公司内部控制制度
有效执行 。
七、关于 《董事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》 的独立意见

    中准会计师事务所 (特 殊普通合伙 )对 公司⒛⒛年度出具了无法表示意见的
审计报告 ,公 司第九属董事会第四次会议对 《董事会对无法表示意见审计报告涉
及事项的专项说明》进行了审议 ,作 为独立董事 ,我 们认为 :中 准会计师事务所
 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛20年 度财务报告出具的无法表示意见 的审计报告 ,指

出了公司⒛⒛年度经营及管理中存在的问题 。我们希望公司董事会及管理层应尽
快采取有效措施 ,解 决公司 目前存有的问题 ,维 护公司及公司股东的合法权益 。
 (本 页无正文 ,为 哈尔滨 工大高新技术产业开发股份有限公司独立董事关于第九

届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页 )




独立董事   :




                                                     二 ○二一年二月六 日