湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告
 

    湖北江湖生态农业股份有限公司2003年第一次董事会议于2003年3月4日上午9：00在公司新管理中心一楼会议室召开,会议应到董事11人,实到董事9人。(董事戴百雄、朱源萍因工作在外,未参加会议)。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长邹贤林先生主持,与会董事经认真审议并一致通过以下决议：
    一、更换财务审计机构。公司原聘的湖北众环会计师事务所因其所承担的审计任务繁重,提出不再接受公司的续聘。公司董事会决定委任深圳鹏程会计师事务所为我公司财务审计机构。(此项议案须经股东大会确认)
    二、聘任公司总经理和董事会秘书。公司部分高管人员由于接受司法调查,不能继续履行职责,公司董事会决定免去瞿兆辉公司总经理职各。免去王意玲公司董事会秘书职务。经公司董事长邹贤林先生提名,公司董事会同意聘任卢天举先生为公司总经理,聘任李晋先生为公司董事会秘书。

    特此公告

                                        湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
                                                  2003年3月4日