湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告 

　　湖北江湖生态农业股份有限公司(以下简称＂公司＂)董事会会议于2003年4月27日上午9时在公司会议室召开,会议应到董事11名,实到董事9名,董事周厚洪、戴百雄因工作在外未能出席会议。会议由董事长邹贤林先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了以下议案：
　　一、审议通过了公司《2002年度报告正文及摘要》；
　　二、审议通过了公司《2002年度董事会工作报告》；
　　三、审议通过了公司《2002年度财务报告》；
　　四、审议通过了公司《2003年经营计划议案》；
　　五、审议通过了公司《关于2002年度公司利润分配议案》；
　　本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
　　六、审议通过《关于在公司董事会内成立专门委员会的议案》；
　　七、审议通过关于审计报告所涉事项的说明。
　　特此公告
　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
　　二○○三年四月二十七日湖北江湖生态农业股份有限公司董事会关于拒绝表示意见的审计报告所涉事项的说明
　　深圳鹏程会计师事务所有限责任公司对本公司2002年年度报告出具了拒绝表示意见的审计报告,公司董事会对审计报告中所涉及的有关事项说明如下：
　　1、由于涉嫌提供虚假财务信息(涉嫌曾有真假两套帐务系统),公司目前仍在接受司法调查。在有关部门的配合下,公司董事会认为公司2002年年报的期初余额的确认有相当程度的准确性。
　　2、公司董事会认为出售蓝田大酒店、沈阳新北制药厂部分资产及转让沈阳房屋开发的股权等出售资产和转让股权的交易价格是合理的、程序是合法的,且该等交易事项的成本是有依据的,因此,这部分利润是可以确定的。
　　3、关于或有事项
　　公司为中国蓝田总公司提供贷款担保16.4亿元,其中3.58亿元已被判独家承担连带责任,连同利息诉讼费共3.87亿元,公司已作负债确认,其损失按会计准则和财政部对公司的专项复函用对被担保方的债务予以补偿。对2.47亿元已起诉的并被判决由其他物的担保优先清偿后,本公司对剩于部分1.84亿元亦按前述方法确认和补偿；对尚未被要求承担保证责任的10.35亿元,按《中华人民共和国担保法》第二十六条关于＂保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任＂的规定,《(企业会计准则-或有事项)指南》关于贷款逾期未还,银行已起诉,＂但损失金额是多少,目前还难以预计＂,不符合确认负债的第三项条件,只作或有负债披露的规定,以及财政部的财会便【2003】28号,对本公司的专项复函,公司已作或有负债披露。

                                   　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
                                          　　二○○三年四月二十七日


                  湖北江湖生态农业股份有限公司监事会决议公告

　　湖北江湖生态农业股份有限公司(以下简称＂公司＂)监事会会议于2003年4月27日上午10时在公司会议室召开,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席谢俊玉先生主持。会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过了公司《2002年度报告正文及摘要》；
　　本监事会经过审查,认为公司2002年年度报告真实反映了公司的经营情况。
　　二、审议通过了公司《2002年度财务报告》；
　　三、审议通过了公司《关于2002年度公司利润分配议案》；
　　本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
　　四、审议通过了公司《2002年度监事会工作报告》；
　　监事会认为：
　　1、公司董事会、管理层在作出有关决策时能够严格履行法定程序,并能听取有关独立董事的合理化意见和建议,民主决策,科学决策；公司已建立包括公司治理规范文件、信息披露、财务管理、人事管理以及日常办公管理等比较完善的系统的内部控制制度,并能严格执行；未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、公司财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
　　3、公司出售资产事项履行了法定、必要的审批程序,交易价格以具有证券从业资格的资产评估机构的评估为基础进行确定,公平、公正、合理,不存在资产出售中存在内幕交易的现象,不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
　　特此公告
　　湖北江湖生态农业股份有限公司监事会
　　二○○三年四月二十七日湖北江湖生态农业股份有限公司监事会关于拒绝表示意见的审计报告所涉事项的说明
　　深圳鹏程会计师事务所有限责任公司对本公司2002年年度报告出具了拒绝表示意见的审计报告,公司监事会对审计报告中所涉及的有关事项说明如下：
　　1、由于涉嫌提供虚假财务信息(涉嫌曾有真假两套帐务系统),公司目前仍在接受司法调查。在有关部门的配合下,公司监事会认为公司2002年年报的期初余额的确认有相当程度的准确性。
　　2、公司监事会认为出售蓝田大酒店、沈阳新北制药厂部分资产及转让沈阳房屋开发的股权等出售资产和转让股权的交易价格是合理的、程序是合法的,且该等交易事项的成本是有依据的,因此,这部分利润是可以确定的。
　　3、关于或有事项
　　公司为中国蓝田总公司提供贷款担保16.4亿元,其中3.58亿元已被判独家承担连带责任,连同利息诉讼费共3.87亿元,公司已作负债确认,其损失按会计准则和财政部对公司的专项复函用对被担保方的债务予以补偿。对2.47亿元已起诉的并被判决由其他物的担保优先清偿后,本公司对剩于部分1.84亿元亦按前述方法确认和补偿；对尚未被要求承担保证责任的10.35亿元,按《中华人民共和国担保法》第二十六条关于＂保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任＂的规定,《(企业会计准则-或有事项)指南》关于贷款逾期未还,银行已起诉,＂但损失金额是多少,目前还难以预计＂,不符合确认负债的第三项条件,只作或有负债披露的规定,以及财政部的财会便【2003】28号,对本公司的专项复函,公司已作或有负债披露。
　　湖北江湖生态农业股份有限公司监事会
　　二○○三年四月二十七日湖北江湖生态农业股份有限公司独立董事关于拒绝表示意见的审计报告所涉事项的说明
　　深圳鹏程会计师事务所有限责任公司对本公司2002年年度报告出具了拒绝表示意见的审计报告,公司独立董事对审计报告中所涉及的有关事项说明如下：
　　1、由于涉嫌提供虚假财务信息(涉嫌曾有真假两套帐务系统),公司目前仍在接受司法调查。在有关部门的配合下,公司独立董事认为公司2002年年报的期初余额的确认有相当程度的准确性。
　　2、公司独立董事认为出售蓝田大酒店、沈阳新北制药厂部分资产及转让沈阳房屋开发的股权等出售资产和转让股权的交易价格是合理的、程序是合法的,且该等交易事项的成本是有依据的,因此,这部分利润是可以确定的。
　　3、关于或有事项
　　公司为中国蓝田总公司提供贷款担保16.4亿元,其中3.58亿元已被判独家承担连带责任,连同利息诉讼费共3.87亿元,公司已作负债确认,其损失按会计准则和财政部对公司的专项复函用对被担保方的债务予以补偿。对2.47亿元已起诉的并被判决由其他物的担保优先清偿后,本公司对剩于部分1.84亿元亦按前述方法确认和补偿；对尚未被要求承担保证责任的10.35亿元,按《中华人民共和国担保法》第二十六条关于＂保证期间,债权人未要求保证人承担保证责任的,保证人免除保证责任＂的规定,《(企业会计准则-或有事项)指南》关于贷款逾期未还,银行已起诉,＂但损失金额是多少,目前还难以预计＂,不符合确认负债的第三项条件,只作或有负债披露的规定,以及财政部的财会便【2003】28号,对本公司的专项复函,公司已作或有负债披露。
　　独立董事：

                                         　　湖北江湖生态农业股份有限公司
                                            　　二○○三年四月二十七日


                    湖北江湖生态农业股份有限公司风险提示性公告

　　公司于2003年4月29日披露了2002年度报告,报告显示2002年度是盈利的。但深圳鹏程会计师事务所出具了拒绝表示意见的审计报告,会计师的审计意见将对2002年度的盈利状况产生重大影响。
　　公司2002年度报告披露后,上海证券交易所将依据公司2002年度报告等文件,按照有关规定,作出本公司股票恢复上市或终止上市的决定。公司股票自2003年4月29日公司披露年度报告之日起停牌。
　　提请广大投资者注意投资风险。

                                     　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
                                           　　二○○三年四月二十八日