本公司董事会1997年1月20日召开会议,会议一致通过了以下议项:
    1、1996年度董事会工作报告。
    2、1996年度财务决算报告。
    3、1996年度利润分配、分红送股和资本公积转增股本预案,年利润按10:5送红股,同时按10:5以资本公积转增股本。主要内容如下:
    ①1996年度利润分配预案经沈阳会计师事务所中国注册会计师审计,公司1996年度实现净利润5927万元,按10％提取法定公积金、5％提取 法定公益金,合计889万元,余5038万元,加上上年未分配利润644万元,可供股东分配利润共计5682万元。
    董事会决定,分红方式是以总股本9696万股为基数,按10:5派送红股。分红总额4848万元,所余721万元结转下年。
    ②公积金转增股本预案公司资本公积共计26290.5万元,董事会决定以总股本9696万股为基数,通过10:5送股,将4848万元资本公积转增股本。本次转增股本后,资本公积余额21442.5万元。以上两项预案提请股东大会通过后实施。
                                  沈阳蓝田股份有限公司董事会
                                    一九九七年一月二十三日