沈阳蓝田股份有限公司董事会决议及召开1997年度股东大会公告
    
    公司董事会于1998年3月9日召开会议,会议审议并通过了如下决议:
    一.1997年年度报告及其摘要;
    二.1997年财务决算和利润分配预案;
    1997年净利润142,618,683.14元,提取10％法定公积14,261,868.31元,提取5％法定公益金7,130,934.16元,所余121,225,880.67元,加上上年未分配利润8,334,730.11元,可供股东分配利润为129,560,610.78元,以目前总股本223,019,610股为基数,按每1股送0.55股分红122,660,785.50元,所余6,899,825.28元结转下年。以上预案提请股东大会审议。
    三.资本公积金转增股本预案:
    1997年度资本公积金458,022,270.62元,以目前总股本223,019,610股为基数,每1股转增0.45股,计100,358,824.50元,余额357,663,446.12元。以上议案提请股东大会审议。
    四.召开1997年股东大会
    股东大会定于1998年4月13日上午8:30在公司会议室召开。
    会议主要议题:
    (1)  审议1997年度董事会工作报告;
    (2)  审议1997年度财务决算报告;
    (3)  审议1997年度利润分配预案;
    (4)  审议资本公积金转增股本预案;
    (5)  审议1997年度监事会工作报告;
    (6)  审议修改公司章程;
    (7)  审议更换董事议案。
    (8)  审议1998年度经营计划
     参加会议办法:
    (1)凡1998年4月3日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司 登记在册的本公司股东;
    (2)与会股东请持本人身份证、股票帐户卡、股权登记证明于1998 年4月10日到公司证券部登记。外地股东可通过信函或传真方式 登记。
    (3)  其它事项:会期半天
    公司地址:沈阳市皇姑区松花江街3号
    联系电话:024-6841058        传  真:024-6217684
    联  系  人:葛小姐              邮政编码:110032
                                                                    
                                 沈阳蓝田股份有限公司董事会                                                                             
                                    一九九八年三月十日