沈阳蓝田股份有限公司一九九七年度股东大会决议公告

    沈阳蓝田股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月13日上午在  公司二楼会议室召开，参加会议的股东人数为73人，共代表股份124537460股，占总股数的55.84％。
    会议经字以下决议：
    1、1997年度董事会工作报告及1998年度经营计划；
    2、1997年度财务决算报告；
    3、1997年度利润分配方案；
    经沈阳会计师事务所中国注册会计师审计，截至1997年12月31日会计年度，公司全年实现净利润14261.87万元，加上上年未分配利润833.47万元，可分配利润为15095.34万元，利润分配方案为：(1)按1997年 度净利润10％提取法定公积金，共计1426.19万元；(2)按1997年度净利润5％提取法定公益金，共计713.09万元；(3)按1997年末公司总股本22302万股为基数，按10:5.5派送红股。分红总额12266.08万元，所余689.98万元结转下年。
    4、审议通过了资本公积金转增股本方案
    1997年末公司资本公积金45802.33万元，以1997年末22302恨股为  基数，每10股转增4.5股，计10038.88万元，余额为35766.34万元；
    5、审议通过了1997年度监事会工作报告；
    6、审议通过了修改后的公司章程。
    7、选举产生了新一届董事会和监事会。
    董事会成员：瞿兆玉    郭世涛    吴惠昌
                保  田    王意玲    王焕成
                刘丽丽
    新当选董事王意玲简历：
    王意玲，女，38岁，大学，经济师。曾任《辽宁科技报》总编。现任本公司副总经理、董事会秘书。持有本公司股票：0股
    监事会成员：崔谦    徐强    张森林
    新当选监事张森林简历：
    张森林：男，66岁，大学，高级政工师，曾任沈阳市电信局纪委副书记，现离休。持有本公司股票：4800股

                              沈阳蓝田股份有限公司
                              一九九八年四月十三日