湖北蓝田股份有限公司董事会决议及召开1999年度股东大会公告    

    公司董事会于2000年1月26日召开会议,审议通过了以下决议:
    1、1999年度董事会工作报告;
    2、1999年度报告及报告摘要;
    3、1999年度财务报告;
    4、1999年度利润分配预案;
    1999年度公司实现净利润  51303万元,因公司拟投资项目和在建工程项目资金缺口较大,为了把握公司加速发展的契机,本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    5、1999年 度 股 东 大 会 定 于2000年3月5日 下 午2:00在 湖北省洪湖市瞿家湾镇公司会议室召开,会期半天。
    会议主要议题:
    (1)审议1999年度董事会工作报告;
    (2)审议1999年度财务报告;
    (3)审议1999年度利润分配预案;
    (4)审议1999年度监事会工作报告;
    (5)审议2000年度经营计划;
    (6)审议更换董事议案:董事郭世涛先生、刘丽丽女士因工作原因辞去董事职务。董事候选人:
    瞿兆辉  男,42岁,汉族,中共党员,大学本科,经济师,曾任洪湖市供销合作社副主任,现任洪湖蓝田水产品公司常务副总经理。
    黎洪福  男,47岁,汉族,中共党员,大学本科,会计师,曾任洪湖市供销合作社总会计师,现任洪湖蓝田水产品公司副总经理。
    (7)审议更换监事议案:监事赵琰璋先生、张森林先生因工作原因辞去监事职务。监事候选人:
    陈圣东  男,42岁,汉族,中共党员,财会本科,会计师,任湖北石首商业局财务科长。
    邵爱红  女,24岁,汉族,共青团员,法律本科,任洪湖蓝田水产品公司文员。
    (8)审议董事会提出的其他议案
    参加会议人员及办法:
    (1)现任公司董事、监事及高级管理人员。
    (2)凡2000年2月28日下午交易结束后在上海证券中心登记结算公司登记在册的本公司股东及股东授权委托人可以出席。
    与会者请于2月29日前用信函、传真方式报名。与会者请于3月5日上午8:00-下午2:00,凭本人身份证、股票帐户卡、股权登记证明直接到会场登记入场.
    (3)与会者交通、食宿自理。
    (4)联系电话:0716-2742181
       传真电话:0716-2742275
       邮政编码:433228
       联系地址:湖北省洪湖市瞿家湾镇蓝田公司管理中心。

                                    湖北蓝田股份有限公司董事会
                                         二OOO年一月二十八日