湖北蓝田股份有限公司1999年度股东大会决议公告
    
    湖北蓝田股份有限公司1999年度股东大会于2000年3月5日在湖北省洪湖市公司会议厅召开,出席会议的股东和股东授权代理人共27人,代表股份247629599股,占公司股份总数的55.52％。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议,会议由董事长保田先生主持。大会审议了预定议项,采取记名投票表决方式对各项方案进行了逐项表决,各项方案全部获得通过,具体表决情况如下:
    大会共发出表决票27张,收回27张,收回的表决票代表股数247629599股,占公司总股本的55.52％。各项表决计票的结果为(以下各项赞成票的百分比为:赞成股份数/收回的27张表决票所代表股份数):
    1、董事会工作报告,赞成247629599股,占100％。
    2、1999年度财务报告,赞成247629599股,占100％。
    3、1999年度利润分配预案及资本公积金转增议案;不分配不转增,赞成246159832股,占99.41％,反对1427567股,弃权42200股。
    4、监事会工作报告,赞成247434643股,占99.92％,反对0股,弃权10000股。
    5、2000年经营计划,赞成247543099股,占99.97％,反对76500股,弃权10000股。
    6、更换董事议案,选举瞿兆辉为董事:赞成247522099股,占99.96％,反对0股,弃权107500股;选举黎洪福为董事:赞成247574599股,占99.98％,反对0股,弃权55000股。
    7、更换监事议案,选举陈圣东为监事:赞成247574599股,占99.98％,反对0股,弃权55000股;选举邵爱红为监事:赞成247522099股,占99.96％,反对0股,弃权107500股。
    8、修改公司章程第九十三条:董事会不再设副董事长,同意247515499股,占99.95％,反对0股,弃权114100股。

                                          湖北蓝田股份有限公司
                                           二○○○年三月七日