沈阳蓝田股份有限公司关于召开第五次股东年会的公告

    本公司将于1996年7月15下午1:30在沈阳莲花大酒店召开第五次股东年会，有关事宜公告如下：
    一、会议内容：
    1、审议董事会1995年度工作报告；
    2、审议监事会1995年度工作报告；
    3、审议1995年度财务决算报告；
    4、审议1996年度财务预算报告；
    5、审议董事会提出的利润分配预案(利润分配预案另行公告)；
    6、审议董事会提出的其它议案。
    二、出席对象：
    1、凡1996年7月5日登记在册的本公司股东；
    2、具有上述资格的股东授权委托的代理人；
    3、本公司董事、监事及高级管理人员。
    三、会议登记办法：
    1、股东凭本人身份证、持股凭证办理；
    2、股东代理人凭本人身份证、书面授权委托书及持股凭证办理。
    3、出席会议人员，请于会前半小时到会场办理登记手续。
    四、其它事项：
    1、会期半天，费用自理。
    2、联系人：沈阳蓝田股份有限公司证券部
               杨先生    白先生
    3、地址：沈阳市皇姑区松花江街3号
       邮码：110032
       电话：6832845  6844643
       传真：(024)6863455
  
                                          沈阳蓝田股份有限公司
                                          一九九六年六月十二日

                                   授权委托书
    兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席沈阳蓝田股份有限公司第五次股东年会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                股东帐号：
    持股人：                    委托日期：
    被委托人签名：

    注：本委托书剪报或复印件均有效