沈阳蓝田股份有限公司第五次股东大会公告                          

    沈阳蓝田股份有限公司第五次股东大会于1996年7月15日在沈阳召开，出席会议的股东代表共68人，代表股份5711.63万股，占公司总股本的58.91％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经大会审议批准，表决通过了如下决议：
    ①审议通过了1995年度董事会工作报告；
    ②审议通过了1995年度财务决算报告；
    ③审议通过了1995年度利润分配方案。
    1995年公司实现净利润2743.71万元，加上年末分配利润136.27万元，可分配利润为2879.98万元。按10％提取法定公积金274.371万元；按10％提取法定公益金274.371万元；按20％提取任意公积金548.743万元；以1995年末公司总股本6696万股为基数(不含1996年新发行的3000万社会公众股)，向老股东每10股派发现金红利1.7元(含税)，共计1138.41万元；所余644.097万元结转下年；
    ④审议通过了监事会工作报告；
    ⑤审议通过了更换董事、监事的议案；
    陈东建辞去董事职务，增补郭世涛为董事；宿痴辞去监事职务，增补股东代表徐强为监事；
    ⑥审议通过了1996年财务预算报告。
    附：新当选董、监事简历

                                    沈阳蓝田股份有限公司董事会
                                          一九九六年七月十七日

    郭世涛简历：
    郭世涛  男，54岁，大学文化，中共党员。
    1969-1978年  辽宁省铁岭地区商业采购供应部业务员；
    1978-1982年  沈阳市烟酒公司业务科皇姑批发副经理、经理；
    1983年       沈阳市副食品公司副总经理；
    1984-1993年  沈阳市烟草专卖局副局长；
    1993-1996年  沈阳市政府商业办公室副主任(副局级)；
    1996年至今   沈阳蓝田股份有限公司副总经理
    本人持蓝田公司股份数0股。
    徐强简历：
    徐强  男，40岁，大专文化，中共党员。
    1976-1988年  辽宁省邮电印恻厂食堂管理员；
    1988-1994年  省邮电大厦副经理；
    1994年至今   省邮电培训中心主任、红宇山庄总经理。
    本人持蓝田公司股份数8000股。