湖北蓝田股份有限公司2000年年度股东大会决议公告  
 
    湖北蓝田股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月2日在湖北省洪湖市瞿家湾开发区公司会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共22人，代表股份244，246，726股，占公司总股本的54．76％。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议，会议由董事长保田先生主持。大会经过认真审议后，采取记名投票表决方式对各项方案进行逐项表决，各项议案全部获得通过，具体表决情况如下：
    大会共发出22张表决票，收回22张表决票，收回的表决票代表股份244，246，726股，占公司总股本的54．76％。各项表决计票的结果为［以下各项同意票的百分比计算方式：同意股数／收回的表决票代表股数］：
    1．2000年度董事会的工作报告，同意的244，240，126股，占99．99％，反对的0股，弃权的6600股。
    2．2000年度财务报告，同意的244，240，126股，占99．99％，反对的0股，弃权的6600股。
    3．2000年度利润分配方案，每10股派现金2元（含税），同意的244，240，126股，占99．99％，反对的0股，弃权的6600股。
    4．2000年度监事会工作报告，同意的244，240，126股，占99．99％，反对的0股，弃权的6600股。
    5．2001年度经营计划，同意的244，240，126股，占99．99％，反对的0股，弃权的6600股。
    6．董事换届选举：
    6．1选举保田为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．2选举瞿兆玉为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．3选举王意玲为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．4选举黎洪福为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．5选举瞿兆辉为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．6选举肖纯林为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    6．7选举朱源萍为董事，同意的244，246，726股，占100％；
    7．监事会换届选举：
    7．1选举郑年春为监事，同意的244，246，726股，占100％；
    7．2选举黄粤宁为监事，同意的244，246，726股，占100％；
    8．修改公司章程：同意的244，246，726股，占100％；
    9．续聘华伦会计师事务所有限公司，同意的244，246，726股，占100％；
    10．调整配股方案，同意的244，246，726股，占100％；
    11．1配股对象、比例及配售总额，以公司总股本446，039，220股为基数，向全体股东每10股配售3股。其中，未流通国有法人股股东湖北洪福水产股份有限公司承诺认购获配股份的   5％计1，261，456股，其余95％放弃；法人股股东洪湖蓝田经济技术开发有限公司承诺认购获配股份的10．47％，计5，000，000股，其余部分放弃。同意的244，237，026股，占99．99％，反对的9700股，弃权的0股；
    11．2配股价格及定价方法，每股配售价格12．5—15．5元，定价方法是在保证配股价格不低于本公司每股净资产的前提下，主要考虑拟投资项目和公司流动资金需要情况及与承销商包销协商情况，同意244，246，726股，占100％；
    11．3配股资金用途项目一：新建绿色食品基地，已获国家发展计划委员会计农经［1998］942号文件批准，同意的244，246，726股，占100％；
    11．4配股资金用途项目二：对北京蓝田园国际高科技农业有限公司增资，同意的244245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．1肉羊产业化，已获京计农字［2000］1494号文件批准，同意的244，244，22股，占99．99％，反对的2500股，弃权的0股；
    11．4．2肉牛产业化，已获京计农字［2000］1893号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．3奶牛产业化，已获京计农字［2000］1496号文件批准，同意的244，244，226股，占99．99％，反对的2500股，弃权的0股；
    11．4．4特养及毒素提取，已获京计农字［2001］434号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．5珍稀鱼种繁育，此项目正在申报过程中，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．6草业产业化，已获京计农字［2000］1497号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．7园艺产业化，已获京计农字［2000］1495号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．8菌根苗木繁育，已获京计农字［2001］255号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．9芦荟产业化，已获京计农字［2000］439号文件批准，同意的244，234，526股，占99．99％，反对的12200股，弃权的0股；
    11．4．10特优果苗繁育，已获京计农字［2000］438号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．11肉牛屠宰，已获京计农字［2000］1894号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．12乳制品产业化，已获京计农字［2000］1895号文件批准，同意的244，244，226股，占99．99％，反对的2500股，弃权的500股；
    11．4．13腐乳酱料加工，此项目正在申报中，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的500股；
    11．4．14荷叶茶加工，已获京计农字［2001］440号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的500股；
    11．4．15透明质酸产业化，已获京计农字［2000］1496号文件批准，同意的244，244，226股，占99．99％，反对的2500股，弃权的0股；
    11．4．16特种红曲开发，已获京计农字［2001］436号文件批准，同意的244，245，726股，占99．99％，反对的1000股，弃权的0股；
    11．4．17灵芝开发，已获京计农字［2001］437号文件批准，同意的244，244，226股，占99．99％，反对的2500股，弃权的500股；
    11．4．18三磷酸肌醇，已获京计农字［2001］435号文件批准，同意的244，243，726股，占99．99％，反对的2500股，弃权的500股；
    11．5若募集资金超出上述项目一和项目二所需资金，剩余部分用于补充公司流动资金；若募集资金不足项目所需资金，则差额部分由公司自筹解决。同意的244，246，726股，占100％；
    11．6本次配股有效期一年，同意的244，246，726股，占100％；
    11．7授权董事会办理本次配股有关的其他事宜，同意的244，246，726股，占100％。
    12．本次配股募集资金投向及可行性报告，同意的244，246，726股，占100％。
    13．前次募集资金使用情况的报告，同意的244，246，726股，占100％。
    14．撤销关联交易事项：撤销洪湖蓝田经济技术开发有限公司以实物资产全额认购获配股份事项，（蓝田经济技术所持159，253，320股回避表决）同意的84，688，006股，占99．64％，反对的298000股，弃权的7400股。
    本次配股预案尚须经中国证券监督管理委员会核准。
    上述有关方案具体内容参见2001年3月1日和3月20日《中国证券报》和《上海证券报》的本公司股东大会通知及补充公告。
    本次股份大会经湖北今天律师事务所出具鄂今天律法字2001］第21号法律意见书，签字律师岳琴舫，法律意见书结论意见：“见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。”
    本次股东大会通过的2000年度利润分配方案的具体实施另行公告

                                                                       湖北蓝田股份有限公司
                                                                         二00一年四月四日