湖北蓝田股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明　

    根据《上市公司新股发行管理办法》的要求，公司董事会对前次募集资金截至2000年12月31日的使用情况说明如下：
　　（一）前次募集资金的数额和资金到位时间
　　前次募集资金配股经中国证监会证监上字（1997）95号文件批准，于1997年12月4日至17日上网发行成功，配股方案为：配售比例以发行时总股本19393万股为基数，按10：1．5的比例向公司全体股东配售，每股面值1元，配股价格每股人民币9．45元，共募集资金27，489，5775万元，其中扣除国家股和法人股股东以非货币资产配股部分，共募集现金12，310．704万元，扣除发行费用350万元后，实际募集现金净额11，960．704万元。截止1997年12月19日，募集资金全部到位。并经沈阳会计师事务所（现已更名为华伦会计师事务所有限公司）出具沈会师股验字（1997）第0021号验资报告确认。
    （二）前次募集资金的实际使用情况
　　前次募集资金已按《配股说明书》中承诺的项目投资实施，现将前次募集资金的实际使用情况与配股说明书承诺列表对照如下：
　　　　　　　    募集资金实际使用与配股说明书预计使用情况对照表
投资项目　投资金额（万元）　　　完工程度%       投资收益（万元）
　　　　预计　实际　　完成%    预计　实际　　预计　实际　　完成%　
野生藕　4200  1998年　115.6    当年　1998年　1870  1999年　82.1
基地　　4855            100     100          　　　  1535　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2000年 113.7
                                                   2126
野藕汁  4800  1998年  102.8    当年  1998年  2521  1999年 139.3
生产线        2703      100      56                下半年 
                                                    1756
              1999年                 1999年        2000年 131.8
              2233                     44          3324
补充流2960.704 2960.704
动资金
合计 11960.704 12751.704
    注：1、野生藕基地项目实际投资比预计投资多655万元，野藕汁生产线项目实际投资比预计投资多136万元，多出部分的资金为企业自有资金。
    2、野藕汁生产线项目实际完工进度比预计顺延半年，主要是1998年长江特大洪水，建筑材料政府要求作为抗洪物资备用，造成工期顺延至1999年6月完工。
    3、野藕汁生产线项目1999年收益为7—12月份数，完成百分比是按加权平均值计算。各年投资收益均未低于预计收益20％。
　　三、结论：以上前次募集资金实际使用情况与配股说明书的承诺基本相符，公司1997年、1998年、1999年、2000年年度报告、中期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容与前次募集资金的实际使用情况基本相符。
    以上说明已请会计师事务所出具专项审计报告附后。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北蓝田股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    二00一年四月十一日