湖北蓝田股份有限公司董事会决议公告　 

　　湖北蓝田股份有限公司董事会会议于2001年8月17日在公司会议室召开，会议由董事长保田先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 
　　一、湖北蓝田股份有限公司2001年中期报告及摘要； 
　　二、湖北蓝田股份有限公司2001年中期利润分配预案：本次不进行利润分配，也不进行公积金转增股本； 
　　三、湖北蓝田股份有限公司四项减值准备的计提方案。 
　　根据财政部新颁布的《企业会计制度》的有关要求，公司本期对固定资产、在建工程计提的减值准备采用的追溯调整法所产生的累积影响数为56，927，645.23元。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北蓝田股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年八月二十日 
 


　　　　　　　　　　　　 湖北蓝田股份有限公司监事会决议公告　 

　　湖北蓝田股份有限公司监事会会议于2001年8月17日召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席黄粤宁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 
　　一、公司2001年中期报告及摘要；会议认为公司2001年中期报告客观、真实的反映了上半年生产、经营和销售情况。 
　　二、公司2001年中期利润分配预案； 
　　三、公司四项减值准备的计提方案； 
　　四、监事会对公司2001年度上半年的运作情况进行了严格监督，现就有关情况独立发表意见如下： 
　　1、公司监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，严格遵守国家各项法律法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法规范运作。 
　　2、公司董事、经理及其他高级人员在履行职务时均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权益的行为。 
　　3、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关变更会计政策的政策合法，依据充分。 
　　4、公司与关联方发生的关联交易价格公允，程序合规，不存在损害公司利益和股东权益的情况。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北蓝田股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00一年八月二十日