湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告 

　　湖北江湖生态农业股份有限公司二00二年第一次董事会议于元月二十二日在公司酒店办公室举行，会议应到董事7名，实到5名，会议经过认真讨论，一致通过如下决议： 
　　一、委托肖纯林董事代理行使公司章程赋予的董事长职权。 
　　二、物色财务负责人，尽早落实到位。 
　　三、聘请湖北中正会计师事务所为财务审计机构，本议案须提请下一次股东大会表决。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           2002年1月23日