湖北江湖生态农业股份公司董事会决议公告 

　　公司董事会于2002年3月14日召开会议,应到董事7人,实到5人,会议由董事肖纯林主持,会议经过讨论,一致通过以下决议: 
　　一、更换财务审计机构。因公司原拟聘的湖北中正会计师事务所现正协助公安机关审计我公司财务资料,公司董事会决定将改聘武汉众环会计师事务所为我公司财务审计机构。 
　　二、因公司接受司法调查,公司生产经营活动受到较大影响,基建项目已全部停工,蛋品加工、特养、酒店、旅游、畜禽、水产品加工、饲料生产等部分停工停产。鉴于上述异常情况,根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章特别处理的规定,公司董事会申请上海证券交易所对公司股票自2002年3月19日起实行特别处理。 
　　特别处理后,公司股票简称由"生态农业"变为"ST生态",其代码不变,公司股票日涨跌幅由10%变为5%。公司股票于2002年3月18日停牌一天。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖北江湖生态农业股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年3月18日