湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月12日召开董事会，会议审议通
过了如下决议：
    一、通过由第二大股东提出的有关出售洪湖蓝田大酒店全部资产的议案，并
决定将此议案作为临时提案提交股东大会审议。
    二、通过有关资产转让协议书：即公司将所属洪湖蓝田大酒店全部资产溢价
出售给北京裕佳置业投资有限公司，出售价格以评估机构实际评估值为准，评估
基准日为2002年5月31日。本次资产转让协议将提交股东大会审议通过后正式生
效。
    湖北江湖生态农业股份有限公司董事会于6月12日审议通过了由公司第二大
股东洪福水产股份有限公司提出的有关议案即溢价出售蓝田大酒店全部资产(该
资产包括酒店1号楼、2号楼、游泳馆和“水乡缘”等建筑物，建筑面积为13174.96
平方米)，并将此议案作为临时提案提交2001年度股东大会审议通过。
    湖北江湖生态农业股份有限公司于2002年6月12日与北京裕佳置业投资有限
公司鉴定资产出售协议，拟将公司直接经营的固定资产洪湖蓝田大酒店的房地产
及配套设施出售给北京裕佳置业投资有限公司。该资产包括酒店1号楼、2号楼、
游泳馆和“水乡缘”等建筑物，建筑面积13174.96平方米，总价值以评估事务所
评估报告为准，评估基准日为2002年5月31日。该项转让不构成关联交易。