湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告 

　　 湖北江湖生态农业股份有限公司董事会会议于2002年6月12日在公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由生态农业董事肖纯林先生主持,与会董事经认真审议并一致通过以下决议： 
　　一、审议通过了由第二大股东提出的有关出售洪湖蓝田大酒店全部资产的议案,并决定将此议案作为临时提案提交2001年度股东大会审议； 
　　二、审议通过了有关资产转让协议书。即本公司将所属洪湖蓝田大酒店全部资产溢价出售给北京裕佳置业投资有限公司,出售价格以评估机构实际评估值为准,评估基准日为2002年5月31日。本次资产转让协议将提交2001年度股东大会审议通过后正式生效。 
　　特此公告 
　　湖北江湖生态农业股份有限公司 
　　董事会 
　　二○○二年六月十二日 

　　　　　　　　 湖北江湖生态农业股份有限公司董事会关于资产出售临时提案的公告 

　　 湖北江湖生态农业股份有限公司董事会于6月12日审议通过了由公司第二大股东洪福水产股份有限公司提出的有关议案即溢价出售蓝田大酒店全部资产（该资产包括酒店1号楼、2号楼、游泳馆和″水乡缘″等建筑物,建筑面积为13174.96平方米）,并将此议案作为临时提案提交2001年度股东大会审议通过。 
　　特此公告 
　　湖北江湖生态农业股份有限公司 
　　董事会 
　　二○○二年六月十二日 

　　　　　　　　　 湖北江湖生态股份有限公司董事会关于资产出售的公告 

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
　　湖北江湖生态农业股份有限公司（以下简称本公司）2002年6月12日董事会审议通过了资产出售的协议,现将有关事宜公告如下： 
　　一、交易概要 
　　1、本公司于2002年6月12与北京裕佳置业投资有限公司鉴定资产出售协议,拟将本公司直接经营的固定资产洪湖蓝田大酒店的房地产及配套设施出售给北京裕佳置业投资有限公司。该资产包括酒店1号楼、2号楼、游泳馆和″水乡缘″等建筑物,建筑面积13174.96平方米。总价值以评估事务所评估报告为准。该项转让不构成关联交易。 
　　2、本公司董事会已于6月12日举手表决的方式审议通过了关于《资产处置的议案》同意该项资产转让。 
　　二、交易对方情况介绍 
　　北京裕佳置业投资有限公司成立于2001年5月,注册资本9800万元,注册地北京市海淀区中关村北二街4号三才堂水清木华园6号楼III室,法定代表人：毛宏海,注册号：1100002270744（2-1）。主要从事实业投资、房地产开发与经营、高速公路、生物制品、化工产品、通讯器材、建筑材料等多个领域。该公司成立以来在酒店、餐饮、娱乐及旅游配套服务等方面的经营已初具规模。截止目前,该公司未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,与本公司也无任何关联关系。 
　　三、交易标的基本情况 
　　1、该出售资产的名称为洪湖蓝田大酒店所在地为洪湖市瞿家湾镇内包括该酒店地产及配套设施,建筑面积为13174.76平方米。类别为固定资产,账面原值为：43898496.01元,累计折旧2265622.30元,净值为41632873.71元。此固定资产为公司合法所有,该资产上未设置任何质押、抵押等担保权益,本公司具有合法出售该资产的主体资格。该资产建于1996年,1997年开始营业,营业情况良好。 
　　2、该资产交易不涉及债务转移,其它股东亦放弃优先受让权。 
　　四、交易合同情况 
　　1、本公司与北京裕佳置业投资有限公司签定的资产转让协议金额以武汉天马评估有限公司的评估报告为准,合同签定后经2002年6月24日股东大会批准后生效,资产过户手续应在6月30日前办理完毕。 
　　2、资产出售的评估基准日为2002年5月31日。 
　　五、涉及资产转让的其它安排 
　　此次转让资产所涉及的人员安置、土地租赁等事项由受让方承继和安排,有关手续依法办理。 
　　资产转让所得款项主要用于补充流动资金。 
　　六、转让资产的目的和对公司的影响 
　　此次转让资产的目的是筹集流动资金,使公司集中精力搞好主营业务。此次转让如能实现,可使公司财务状况得到一定改善。 
　　七、备查文件 
　　1、本公司2002年6月12日《董事会决议》； 
　　2、《资产出售协议书》。 
　　特此公告 
　　湖北江湖生态农业股份有限公司 
　　董事会 
　　二○○二年六月十二日