湖北江湖生态农业股份有限公司2001年度股东大会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月24日下午在湖北洪湖蓝田水产品开发有限公司蓝田大酒店二楼会议室召开,公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。出席会议股东及股东代表共5名,代表股份243810584股,占公司总股本的54.66%,符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议由公司董事张昆仑先生主持。会议以记名投票方式表决,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2001年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
二、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
三、审议通过了《2001年度财务工作报告》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
四、审议通过了《2002年经营计划》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
五、审议通过了《2001年度公司利润分配预案》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
六、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
七、审议通过了《聘任公司独立董事及独立董事津贴的议案》。
（一）审议通过了《聘任公司独立董事的议案》。
1、聘任袁军为公司独立董事。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
2、聘任杨学华为公司独立董事。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
（二）独立董事津贴议案
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
八、审议通过了《关于增补董事议案》。
1、审议免去保田董事职务
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
2、审议免去黎洪福董事职务
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
3、审议瞿兆辉先生辞去董事职务。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
4、审议增补邹贤林为公司董事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
5、审议增补李晋为公司董事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
6、审议增补戴百雄为公司董事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
7、审议增补瞿兆华为公司董事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
8、审议增补马祥勋为公司董事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
九、审议通过了《关于改选监事议案》。
（一）审议通过了《辞去监事的议案》。
1、同意黄粤宁先生辞去监事职务
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
2、同意郑年春先生辞去监事职务
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
3、同意谢作志先生辞去监事职务
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
（一）审议通过了《关于选举监事的议案》。
1、选举谢俊玉先生为公司监事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
2、选举夏维松先生为公司监事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
3、选举代百刚先生为公司监事
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
十、审议通过了《公司独立董事制度》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
十一、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。
表决结果：同意票数为243810584股,占出席会议有表决权股东持股数的100%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%。
十二、审议通过了《关于出售资产的议案》。
表决结果：同意票数为243793484股,占出席会议有表决权股东持股数的99.99%；反对票数0股,占出席会议有表决权股东持股数的0%；弃权票数17100股,占出席会议有表决权股东持股数的0.01%。
今天律师事务所证券从业律师秦大海律师见证,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定：通过的决议合法、有效。
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
2002年6月24日
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会于2002年6月24日下午3：30在公司旧管理中心一楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,（戴百雄、周厚洪、朱源萍三位董事因工作在外,未能出席）,公司监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议。会议由董事肖纯林先生主持。会议经过讨论,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举邹贤林先生为公司董事长。
简历如下：
邹贤林,男,汉族,1961年10月出生,大学文化,曾任共青团市委办公室主任、镇委书记等职,现任洪湖市瞿家湾经济开发区主任。
特此公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
2002年6月24日
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会于2002年6月24日下午3：30在公司旧管理中心一楼会议室召开,应到董事11人,实到董事8人,（戴百雄、周厚洪、朱源萍三位董事因工作在外,未能出席）,公司监事会全体监事、公司高级管理人员列席了会议。会议由董事肖纯林先生主持。会议经过讨论,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
公司董事会选举邹贤林先生为公司董事长。
简历如下：
邹贤林,男,汉族,1961年10月出生,大学文化,曾任共青团市委办公室主任、镇委书记等职,现任洪湖市瞿家湾经济开发区主任。
特此公告
湖北江湖生态农业股份有限公司董事会
2002年6月24日
湖北江湖生态农业股份有限公司监事会决议公告
湖北江湖生态农业股份有限公司监事会会议于2002年6月24日在公司旧管理中心一楼会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的方案》选举谢俊玉先生为公司监事会主席。
特此公告
湖北江湖生态农业股份有限公司监事会
2002年6月24日
