证券代码：600712           证券简称：南宁百货        编号：临 2012-008



                      南宁百货大楼股份有限公司
    第七届董事会二〇一三年第二次临时会议（现场+通讯方式）
                               决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第二次临时会议
的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，三月
二十二日上午 9：30 以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司部分监事列席了会议。出席
人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议
案：
       一、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车百色分
公司在百色市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服
务有限公司百色分公司租赁百色城投公司子公司—广西百色广达港务储运
有限公司位于百色市进城大道与东环路交汇处，面积为 50 亩的地块，用于
经营汽车销售与服务，租期 15 年；合同期内租金总额约 5,000.00 万元（租
金计算方式：年租金 4 万元/亩，第一、二年租金不递增，第三年开始依合
同约定的比例递增；租金按年支付）。该地块拟建 6 家汽车品牌 4S 店，建
店资金约需 3,000.00 万元。
       二、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车公司在
南宁市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服务有限
公司租赁广西金旺投资有限公司位于南宁市五一路与南建路交汇处，占地
约 12.2 亩的地块，用于经营汽车销售与服务，租期 10 年；合同期内租金
总额约 3,300.00 万元（租金计算方式：空地月租金约 16 元/平方米，建筑
物月租金约 30 元/平方米，每三年依合同约定的比例递增；租金按年支付）。
该地块拟建 2 家汽车品牌 4S 店，建店资金约需 600.00 万元。
    三、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于南百汽车公司在
玉林市租赁经营场地的议案》，同意全资子公司广西南百汽车销售服务有限
公司整体租赁班凤苓在玉林市的 4S 店（含办公设备和维修设备），店面及
展厅总面积共约 5,200 平方米，租期 12 年,用于设立帝豪品牌 4S 店；合同
期内租金总额约 2,110.00 万元（租金计算方式：月租金 26.33 元/平方米，
第一至第三年租金不递增，第四年起每三年依合同约定的比例递增；前三
年租金按年度支付，第四年起按季度付）。
    四、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于修改公司〈章程〉
的议案》，同意在公司《章程》第十三条经营范围中增加“保健食品零售”
一项。该议案需提交股东大会审议，具体时间另行公告。
    特此公告。




                                    南宁百货大楼股份有限公司董事会


                                            二〇一三年三月二十二日