证券代码：600712        证券简称：南宁百货           编号：临 2013-012


                    南宁百货大楼股份有限公司
              关于召开二〇一二年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示
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       公司股票不涉及融资融券、转融通业务


    一、召开会议基本情况
      （一）股东大会届次
      二〇一二年度股东大会
      （二）股东大会的召集人
      公司董事会
      （三）会议召开的日期、时间
      2013 年 5 月 3 日上午 9 时 30 分
      （四）会议表决的方式
      本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
      （五）会议地点
      公司南七楼会议室
    二、会议审议事项：
       1、《二〇一二年度董事会工作报告》；
       2、《二〇一二年度监事会工作报告》；
       3、《二〇一二年年度报告》（全文、摘要）；
       4、《二〇一二年度财务决算报告》；
       5、《关于二〇一二年度利润分配的预案》；
       6、《关于向各商业银行申请授信的议案》；
       7、《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
       8、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
       9、《关于修改公司〈章程〉的议案》。


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       上述第 1-8 项议案已经公司第七届董事会 2013 年第一次正式会议审议通
过，详见 2013 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
告和同日《上海证券报》公告；第 9 项议案已经公司第七届董事会 2013 年第二
次 临 时 会 议 审 议 通 过 ， 详 见 2013 年 3 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告。
       三、会议出席对象：
       1、截止 2013 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可委托代理人出
席。
       2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
       3、公司聘请的见证律师。
       四、会议登记方法：
       1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议，法人代表
出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证，委托
代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。
       2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委托代理人出席
会议的还需要出具代理委托书。
       异地股东可用信函或传真方式登记。
       未登记不影响参加会议。
       3、登记时间：2013 年 5 月 2 日上午 9：30 至 11：00，下午 3：00 至 5：00。
       4、登记地点：南宁市朝阳路 39 号六楼董事会办公室。
       五、其他事项：
       1、会期半天，出席会议者一切费用自理。
       2、联系电话：（0771）2610906
          传     真：（0771）2610906
          邮政编码：530012




                                              南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                           二〇一三年四月十日

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附件：
                             授权委托书


南宁百货大楼股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席      年    月   日
召开的贵公司二〇一二年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                       受托人签名：
    委托人身份证号码：                 受托人身份证号码：
    委托人持股数：                     委托人股东帐号：

                                            委托日期：    年   月   日
     对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：
  序号               表 决 事 项                   同意   反对    弃权
    1    《二〇一二年度董事会工作报告》
    2    《二〇一二年度监事会工作报告》
    3    《二〇一二年年度报告》（全文、摘要）
    4    《二〇一二年度财务决算报告》
    5    《关于二〇一二年度利润分配的预案》
    6    《关于向各商业银行申请授信的议案》
    7    《关于续聘财务报告审计机构的议案》
         《2012 年度募集资金存放与实际使用情况
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         的专项报告》
    9    《关于修改公司〈章程〉的议案》
    如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ） 不可以（ ）按自己的意思
表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
    委托书有效期限：2013 年 5 月     日至 2013 年 5 月  日。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
     2、法人股东授权委托书需加盖公章。



                         委托股东姓名及签章：

                                          委托日期：2013 年        月    日

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