南宁百货:关于召开2012年度股东大会的通知2013-04-11
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临 2013-012
南宁百货大楼股份有限公司
关于召开二〇一二年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
不提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次
二〇一二年度股东大会
(二)股东大会的召集人
公司董事会
(三)会议召开的日期、时间
2013 年 5 月 3 日上午 9 时 30 分
(四)会议表决的方式
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。
(五)会议地点
公司南七楼会议室
二、会议审议事项:
1、《二〇一二年度董事会工作报告》;
2、《二〇一二年度监事会工作报告》;
3、《二〇一二年年度报告》(全文、摘要);
4、《二〇一二年度财务决算报告》;
5、《关于二〇一二年度利润分配的预案》;
6、《关于向各商业银行申请授信的议案》;
7、《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
8、《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
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上述第 1-8 项议案已经公司第七届董事会 2013 年第一次正式会议审议通
过,详见 2013 年 4 月 12 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公
告和同日《上海证券报》公告;第 9 项议案已经公司第七届董事会 2013 年第二
次 临 时 会 议 审 议 通 过 , 详 见 2013 年 3 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)公告和同日《上海证券报》公告。
三、会议出席对象:
1、截止 2013 年 4 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出
席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法:
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表
出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、持股凭证,委托
代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席
会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
未登记不影响参加会议。
3、登记时间:2013 年 5 月 2 日上午 9:30 至 11:00,下午 3:00 至 5:00。
4、登记地点:南宁市朝阳路 39 号六楼董事会办公室。
五、其他事项:
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话:(0771)2610906
传 真:(0771)2610906
邮政编码:530012
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一三年四月十日
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附件:
授权委托书
南宁百货大楼股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 年 月 日
召开的贵公司二〇一二年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐号:
委托日期: 年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示:
序号 表 决 事 项 同意 反对 弃权
1 《二〇一二年度董事会工作报告》
2 《二〇一二年度监事会工作报告》
3 《二〇一二年年度报告》(全文、摘要)
4 《二〇一二年度财务决算报告》
5 《关于二〇一二年度利润分配的预案》
6 《关于向各商业银行申请授信的议案》
7 《关于续聘财务报告审计机构的议案》
《2012 年度募集资金存放与实际使用情况
8
的专项报告》
9 《关于修改公司〈章程〉的议案》
如果委托人不作具体指示,代理人可以( ) 不可以( )按自己的意思
表决(由委托人在本条“()”中标明被委托人的权限)。
委托书有效期限:2013 年 5 月 日至 2013 年 5 月 日。
注:1、请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”;
2、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章:
委托日期:2013 年 月 日
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