证券代码：600712     证券简称：南宁百货     编号：2013-009


                   南宁百货大楼股份有限公司
               第七届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年
4 月 10 日上午，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生
主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人（曹建国监事因
事请假，委托甘敏监事代为表决），会议审议通过了以下议案：
    1.以 5 票同意的表决结果，审议通过了《二〇一二年度监事会工作
报告》；
    2.以 5 票同意的表决结果，审议通过了《二〇一二年年度报告》（全
文、摘要）；
    3.以 5 票同意的表决结果，审议通过了《2012 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》；
    4.以 5 票同意的表决结果，审议通过了《关于二〇一二年度利润分
配的预案》；
    5.以 5 票同意的表决结果，审议通过了《二〇一二年度内部控制
评价报告》。
    特此公告。




                                  南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                              二〇一三年四月十日