南宁百货:第七届监事会第二次会议决议公告2013-04-11
证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:2013-009
南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2013 年
4 月 10 日上午,在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生
主持,应参加表决监事 5 人,实际参加表决监事 5 人(曹建国监事因
事请假,委托甘敏监事代为表决),会议审议通过了以下议案:
1.以 5 票同意的表决结果,审议通过了《二〇一二年度监事会工作
报告》;
2.以 5 票同意的表决结果,审议通过了《二〇一二年年度报告》(全
文、摘要);
3.以 5 票同意的表决结果,审议通过了《2012 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》;
4.以 5 票同意的表决结果,审议通过了《关于二〇一二年度利润分
配的预案》;
5.以 5 票同意的表决结果,审议通过了《二〇一二年度内部控制
评价报告》。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
二〇一三年四月十日