证券简称：南宁百货        证券代码：600712      编号：临 2013-020


                   南宁百货大楼股份有限公司
             第七届董事会二〇一三年第六次临时会议
                       （现场+通讯方式）
                              决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第六次临时
会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，八月二十二日上
午 9 时，以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事
9 人，实际参加表决董事 9 人，独立董事吴纪元先生因出国考察，委
托独立董事任丽华女士代为表决，出席人员符合《公司法》和公司《章
程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    一、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年半年
度报告》（全文、摘要）。
    二、以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年上半
年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日《南
宁百货大楼股份有限公司二〇一三年上半年募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》）。

    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                     2013 年 8 月 23 日



                                   1