证券代码：600712            证券简称：南宁百货           编号：临 2013-022


                     南宁百货大楼股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    今日，本公司收到独立董事张志浩先生的书面辞职报告。根据《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事连任时间不得超过六年。张志
浩先生自 2007 年 8 月 24 日起担任我公司独立董事一职，即将任满六年，因此
张志浩先生请求辞去公司独立董事职务，同时辞去其担任的董事会相关委员会
各职。
    鉴于张志浩先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于
三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券
交易所上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司启动新任独立董事的提名
程序并将于近期召开相关会议进行审议。在公司股东大会选举新任独立董事就
任前，张志浩先生仍将继续履行独立董事职责。
    张志浩先生在担任本公司独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，为董事会
科学决策，公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对张
志浩先生在任职期间对公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。




                                        南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                      2013 年 8 月 23 日