证券代码：600712            证券简称：南宁百货         编号：临 2013-029


                     南宁百货大楼股份有限公司
         关于召开二〇一三年度第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30

    ●股权登记日：2013 年 12 月 18 日

    ● 本次大会不提供网络投票



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次

    二〇一三年度第二次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人

    公司董事会

    （三）会议召开的日期、时间

    2013 年 12 月 23 日（星期一）上午 9:30

    （四）会议表决的方式

    本次股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。

    （五）会议地点

    公司南七楼会议室
    二、会议审议事项

    1.《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》；

    2.《关于补选独立董事的议案》；

    3.《关于 2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议案》；

    4.《关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案》。

    上述第 1 至 3 项议案已经公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会

议 审 议 通 过 ， 详 见 2013 年 12 月 7 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上海证券报》公告；第 4 项议案

已经公司第七届董事会二〇一三年第七次临时会议审议通，详见 2013 年

10 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告和同日《上

海证券报》公告。

    三、会议出席对象

    （一）截止 2013 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，

可委托代理人出席。

    （二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

    1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会

议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、

持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书；

    2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委
托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方

式登记；未登记不影响参加会议。

    （二）登记时间：2013 年12 月20 日上午9:30 至11:00，下午3:00 至5:00。

    （三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。

    五、其他事项

    （一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

    （二）联系方式

    1.联系电话：（0771）2610906

    2.传    真：（0771）2610906

    3.联系人：颜   丰

    4.邮政编码：530012




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                二〇一三年十二月七日




    ●报备文件：

    1.公司第七届董事会二〇一三年第七次临时会议决议；

    2.公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议决议。
附件：

                              授权委托书


南宁百货大楼股份有限公司：
       兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席     年
月 日召开的贵公司二〇一三年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
     委托人签名：                        受托人签名：
委托人身份证号码：                   受托人身份证号码：
     委托人持股数：                      委托人股东帐号：


                                           委托日期：   年 月      日


对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：
序号                    表决事项                      同意      反对         弃权
 1     《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议
       的议案》
 2     《关于补选独立董事的议案》
 3     《关于 2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议
       案》
 4     《关于聘请公司 2013 年度内控审计机构的议案》
      如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ）不可以（ ）按自己的意思
表决（由委托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
      委托书有效期限：2013 年       月       日至 2013 年    月 日。


注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
      2.法人股东授权委托书需加盖公章。



                                    委托股东姓名及签章：
                                    委托日期：2013 年         月        日