证券代码：600712            证券简称：南宁百货              编号：临 2013-027


                   南宁百货大楼股份有限公司
             第七届董事会二〇一三年第八次临时会议
                   （现场+通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议

通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于十二月六日上午九点三
十分，以现场+通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事

9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通

过了以下议案：

       1.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》。《<租赁合同>补充协

议》主要被容详见同日公告。
       该议案需提交股东大会审议。
       2.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

补选独立董事的议案》。经过对相关候选提名人人选的综合考量，同意提

名许春明先生为公司第七届董事会补选独立董事候选人，原因主要是出于

优化公司独立董事的专业结构以及便于独立董事在公司履行职责方面的考

虑。

       该议案需提交股东大会审议。

       3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

2013 年度公司财务报告审计机构报酬的议案》。经审议，同意公司 2013
年度财务审计费用为 40 万元。

    该议案需提交股东大会审议。

    4.以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于

召开二〇一三年第二次临时股东大会的议案》。定于 2013 年 12 月 23 日

召开二〇一三年第二次临时股东大会，《股东大会通知》详见同日公告。

    特此公告。




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                               二〇一三年十二月七日




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