南宁百货:2013年第二次临时股东大会决议公告2013-12-24
证券简称:南宁百货 证券代码:600712 编号:临 2013-032
南宁百货大楼股份有限公司
二〇一三年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示:
本次会议无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、 会议召开和出席情况
(一)二〇一三年第二次临时股东大会于 2013 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分在公司
南七楼会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权
股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 5
所持有表决权的股份总数(股) 161,643,528
占公司有表决权股份总数的比例(%) 29.68
(三)本次会议由公司董事会召集,董事长黄永干先生主持,会议采取现场记名投
票方式表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)公司在任董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了会议。
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二、提案审议情况
同意 反对 弃权
议案 是否
议案内容 同意票数 比例 反对票数 比例 弃权票数 比例
序号 通过
(%) (%) (%)
《关于与南宁
市总工会签订
1 <租赁合同>补 161,643,528 100 0 0 0 0 是
充协议的议
案》
《关于补选独
2 立董事的议 161,643,528 100 0 0 0 0 是
案》
《关于 2013 年
度公司财务报
3 161,643,528 100 0 0 0 0 是
告审计机构报
酬的议案》
《关于聘请公
司 2013 年 度
4 161,643,528 100 0 0 0 0 是
内控审计机构
的议案》
三、律师见证情况
本次会议经北京大成(南宁)律师事务所袁公章、黎中利律师见证,并出具了《法
律意见书》,律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程
序和表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《北京大成(南宁)律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司 2013 年第二次临
时股东大会的法律意见书》
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十四日
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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