证券代码：600712     证券简称：南宁百货     编号：临 2014-004



                   南宁百货大楼股份有限公司
 第七届董事会二〇一四年第一次临时会议（现场+通讯方式）
                            决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


     南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第一次临
时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方
式发出，一月二十七日上午 10:00 以现场+通讯的方式在公司南六楼
会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司
部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通
过了《关于购买资产的议案》，公司以约 5130 万元购买位于南宁
市武鸣县新兴社区兴武大道 167 号的武鸣恒宁太阳广场“城东商
贸城地下室商场”，面积为 7030 平方米，用于开设超市及家电卖
场，并成立广西南百超市有限公司的分公司（分公司名称以工商
行政管理部门核定为准）运营，预计另需投入项目装修及设备设
施资金约 806 万元（详见同日公告）。

     特此公告。



                                 南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                2014 年 1 月 28 日