证券代码：600712            证券简称：南宁百货         编号：临 2014-009


                        南宁百货大楼股份有限公司
                 关于召开二〇一三年度股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

       ●股东大会召开日期：2014 年 5 月 5 日（星期一）上午 9 时 30 分

       ●股权登记日：2014 年 4 月 29 日

       ● 本次大会不提供网络投票



       一、召开会议的基本情况

       （一）股东大会届次：南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年度股东

大会

       （二）股东大会的召集人：公司董事会

       （三）会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 5 日（星期一）上午 9

时 30 分

       （四）会议表决的方式：现场投票方式

       （五）会议地点：广西南宁市朝阳路 39 号南宁百货大楼股份有限公

司南七楼会议室



       二、会议审议事项

       1.《二〇一三年度董事会工作报告》；
    2.《二〇一三年度监事会工作报告》；

    3.《二〇一三年度报告》（全文、摘要）；

    4.《二〇一三年度财务决算报告》；
    5.《关于二〇一三年度利润分配的方案》；

    6.《关于向各商业银行申请授信的议案》；

    7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
    8.《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    其中，第 1 项及 3-8 项议案已经公司第七届董事会二〇一四年第一次

正式会议审议通过，第 2 项议案已经公司第七届监事会第七次会议审议通

过。详见 2014 年 4 月 12 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

公告和同日《上海证券报》公告。

    三、会议出席对象

    （一）截止 2014 年 4 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的，可

委托代理人出席。

    （二）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    （三）公司聘请的见证律师。

    四、会议登记方法

    （一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

    1.法人股东：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会

议，法人代表出席会议的应持身份证、法定代表人证明和单位股东代码卡、

持股凭证，委托代理人出席会议的还应出具法定代表人委托书；

    2.个人股东：个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证，委

托代理人出席会议的还需要出具代理委托书；异地股东可用信函或传真方
式登记；未登记不影响参加会议。

    （二）登记时间：2014 年4 月30 日上午9:30 至11:00，下午3:00 至5:00。

    （三）登记地点：南宁市朝阳路 39 号南楼六楼董事会办公室。

    五、其他事项

    （一）会期半天，出席会议者一切费用自理。

    （二）联系方式

    1.联系电话：（0771）2610906

    2.传    真：（0771）2610906

    3.邮政编码：530012




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                                     2014 年 4 月 12 日
附件：
                                   授权委托书

南宁百货大楼股份有限公司：
        兹委托                   先生（女士）代表本人（本单位）出席       年 月 日召
开的贵公司二〇一三年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                              受托人签名：
    委托人身份证号码：                        受托人身份证号码：
    委托人持股数：                            委托人股东帐号：


                                                          委托日期： 年         月   日


对审议事项投同意、反对或弃权票的表决指示：
序号             表决事项                                 同意           反对         弃权

1        《二〇一三年度董事会工作报告》
2        《二〇一三年度监事会工作报告》
3        《二〇一三年度报告》（全文、摘要）
4        《二〇一三年度财务决算报告》
5        《关于二〇一三年度利润分配的方案》
6        《关于向各商业银行申请授信的议案》
7        《关于续聘财务报告审计机构的议案》
         《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的
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         专项报告》
       如果委托人不作具体指示，代理人可以（ ）不可以（ ）按自己的意思表决（由委
托人在本条“（）”中标明被委托人的权限）。
       委托书有效期限：2014 年     月      日至 2014 年      月   日。


注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”；
       2.法人股东授权委托书需加盖公章。


                                              委托股东姓名及签章：
                                              委托日期：2014 年           月         日