证券代码：600712            证券简称：南宁百货              编号：临 2014-007


                   南宁百货大楼股份有限公司
             第七届董事会二〇一四年第一次正式会议
                     （现场方式）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第一次正式会议（现
场方式）于 2014 年 4 月 10 日上午 10:00，在公司南七楼会议室召开，应到董
事九人，实到八人，黄德珊董事因工作原因未能到会，委托黄永干董事长代为
表决。会议由董事长黄永干先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合公
司《章程》的有关规定。
    会议通过了以下议案：
    一、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度董事会工作
报告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    二、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度总经理业务
报告》。
    三、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度报告》（全
文、摘要）。
    该议案需提交股东大会审议。
    四、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度财务决算报
告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    五、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于二〇一三年度利润分
配的预案》。
    拟以公司 2013 年期末总股本 544,655,360 股为基数，向全体股东每 10 股
派现金 0.10 元(含税)进行利润分配。
    该议案需提交股东大会审议。
                                       1
    六、以九票同意的表决结果，全票审议通过了《关于向商业银行申请授信
的议案》。
    2014 年公司拟向各商业银行申请集团授信额度总额为 162,000 万元人民
币，具体如下：
    1.以公司信誉为担保，分别向浦发银行南宁分行申请 20,000 万元人民
币、中信银行南宁明秀支行申请 25,000 万元人民币、建设银行南宁市朝阳支
行申请 19,000 万元人民币、农业银行江南支行申请 20,000 万元人民币、中国
民生银行南宁分行申请 20,000 万元人民币、中国光大银行南宁民主支行申请
30,000 万元人民币、邮储银行南宁分行申请 2,000 万元人民币的授信额度；
    2. 以公司北楼负一层及第二、六层的房产及其分割的土地使用权作为抵
押物，向交行广西区分行申请 26,000 万元人民币的授信额度。
    该议案需提交股东大会审议。
    七、以九票同意的表决结果，审议通过了《关于续聘财务报告审计机构的
议案》。
    拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
财务报告审计机构，审计费用为 40 万元。
    该议案需提交股东大会审议。
    八、以九票同意的表决结果，审议通过了《二〇一三年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
    该议案需提交股东大会审议。
    九、以九票同意的表决结果，审议通过了《 二〇一三年度内部控制自我
评价报告》。
    十、以九票同意的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一三年度股东大
会的议案》；股东大会通知详见同日公告。

    特此公告。



                                         南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 12 日


                                   2