证券代码：600712            证券简称：南宁百货           编号：2014-006


                    南宁百货大楼股份有限公司
                第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第七次会议于 2014 年 4
月 10 日上午 9:00，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作
生主持，应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。
    一、议案审议情况
    1.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度监事会
工作报告》；
    2.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度报告》
（全文、摘要）；
    3.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》；
    4.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《关于二〇一三年度利
润分配的预案》；
    5.以五票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一三年度内部控
制自我评价报告》。
    二、监事会对公司《2013 年度报告》的审核意见
    1.本年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内
部管理制度的规定；
    2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定；
    3.在本意见提出前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    特此公告。



                                          南宁百货大楼股份有限公司监事会
                                                     2014 年 4 月 12 日