南宁百货大楼股份有限公司
二〇一四年第一次临时股东大会




             文




            件



       二〇一四年七月
                        南宁百货大楼股份有限公司
                二〇一四年第一次临时股东大会会议须知

    为维护全体股东的合法利益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共

和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关

规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员执行遵守。

    一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，

自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议

题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

    四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股

东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

    五、本次股东大会由两名出席会议的股东或股东代表进行计票和统计，由一名监事对投

票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

    六、本次大会公司聘请律师现场见证。

    七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东

利益。

    八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

    九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。
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                  目       录


一、股东大会会议议程2

二、会议议案

   《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》3




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           二〇一四年第一次临时股东大会会议议程

    会议时间：现场会议时间为 2014 年 7 月 23 日下午 14:30

              网络投票时间为 2014 年 7 月 23 日上午 9:30-11:30，下午

                   13:00-15:00

    会议地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

    会议主持人：黄永干董事长

    会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。公司将通过上海证券交易

所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过

上述系统行使表决权。
    投票规则：同一表决权就同一议案只能选择现场投票、委托他人投票和

网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行

表决的，以第一次投票结果为准。

    会议议程安排如下：

    一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及

所持有表决权的股份总数。

    二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

    三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

    四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由

见证律师监督）。

    五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发

表意见。
    六、投票表决。

    七、股东代表、监事、律师共同负责统计现场表决票、监票。
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    八、清点人代表公布现场表决结果。

    九、休会，等待网络投票结果。

    十、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，

宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

    十、董事会秘书宣读股东大会决议。

    十一、见证律师宣读法律意见书。

    十二、到会的董、监事签名。

    十三、会议结束。




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议案


               关于参股公司房屋征收补偿事项的议案


  各位股东：
       《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》已经公司第七届董事会二〇
  一四年第三次临时会议审议通过（详见 2014 年 7 月 8 日上海证券交易所网站
  http://www.sse.com.cn 和同日《上海证券报》临 2014-016 号公告），现将
  该议案提交股东大会审议。

       一、交易概述
       按照南宁市总体规划的要求，南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁
  办公室（简称“西乡塘区拆迁办”） 对水街片区实施旧城区改建项目，依法
  征收南宁医药有限责任公司（简称“医药公司”，我公司参股公司，我公司持
  有其 46.26%股权）所拥有的水街片区部分房屋及附属物。经医药公司董事会
  研究，同意与西乡塘区拆迁办就其所拥有的面积约 2.0573 万平方米的房屋及
  附属物，以评估结果约 2.0029 亿元的金额签订《房屋征收补偿协议书》，进
  行货币补偿；并拟提交医药公司股东大会审议。

       二、拆迁房屋及附属物基本情况
       本次涉及被征收的房屋座落于南宁市解放路、人民西路等路段，属工业
  一级、办公二级、商业二级地段，建筑面积约 2.0573 万平方米。

       三、协议主要内容
       协议书尚未正式签订，拟签订的主要条款为：
       （一）交易双方
       甲方：西乡塘区拆迁办
       乙方：医药公司
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    （二）被征收补偿款
    甲乙双方同意对被征收房屋实行货币补偿安置，即甲方以货币方式对乙
方进行补偿并由乙方自行安置，补偿安置后同时收回国有土地。
    被征收补偿款合计约为：人民币 2.0029 亿元。
    被征收补偿款包含：房屋货币补助费、停产停业补助费、搬迁奖励等（以
最终签订的协议为准）。
    （三）支付方式及搬迁期限的约定
    协议生效后七个工作日内，甲方将被拆迁房屋的货币补偿款的 80%存入
以乙方名义开具的银行账户内，乙方在收到款项后七日内搬迁完毕。
    乙方搬迁完毕、结清原住宅水电费并与甲方办理交房手续后三个工作日
内，甲方将剩余的被征收房屋货币补偿款及搬迁奖励存入乙方账户。
    （四）违约责任
    乙方未在约定的搬迁期限内完成搬迁的，甲方可以依法向南宁市建设委
员会申请裁决，依法向人民法院起诉。
    甲方不按规定期限支付货币补偿款和安置费的，由市征收管理部门予以
警告，责令改正，并按有关规定予以处罚。


    请审议。




                                南宁百货大楼股份有限公司董事会

                                           2014 年 7 月




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