证券代码：600712         证券简称：南宁百货       编号：临 2014-023


                   南宁百货大楼股份有限公司
             第七届董事会二〇一四年第四次临时会议
                   （现场+通讯方式）决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


       南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第四次临时会议
通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于八月十五日上午十点以

现场+通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出

席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下

议案：

       1.以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年半年度报

告》（全文、摘要）。
       2.以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年上半年募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日上海证券交易

所网站及《上海证券报》之《南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年上半

年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

       特此公告。




                                     南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2014 年 8 月 16 日