证券代码：600712             证券简称：南宁百货               编号：临 2014-027


                     南宁百货大楼股份有限公司
               第七届董事会二〇一四年第五次临时会议
                     （现场+通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第五次临时会议的会
议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，九月九日上午
10:00 以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

     一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关

于修改公司<章程>的议案》，同意对公司《章程》第一百零七条条款进行修

改，具体详见下表：
条款            原条款内容                            修改后的内容
            第一百零七条   董事会应当确       第一百零七条   董事会应当确定对外投
        定对外投资、收购出售资产、资产    资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
        抵押、委托理财、关联交易及对外    关联交易及对外捐赠的权限，建立相关制
        捐赠的权限，建立相关制度，严格    度，严格执行审查和决策程序；重大投资项
        执行审查和决策程序；重大投资项    目应当组织有关专家、专业人员进行评审，
 第一 目应当组织有关专家、专业人员进      并报股东大会批准。
 百零 行评审，并报股东大会批准。              董事会在下列权限内决定公司的对外投
            董事会在下列权限内决定公司    资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、
 七条
        的对外投资、收购出售资产、资产    关联交易等事项：
        抵押、委托理财、关联交易等事          （一）单项对外投资、收购出售资产不
        项：                              超过最近一期经审计净资产 15%的事项，连
            1、决定单项收购出售资产、对   续十二个月累计不超过 30%。
        外投资不超过最近一期经审计净资        （二）单项对外借款不超过最近一期经
         产 15%的事项，连续十二个月累计        审计净资产 15%的事项，连续十二个月累计
         不超过 30%；                          不超过 30%。
             2、决定公司单项对外借款不超           （三）单项运用公司资产进行委托理财
         过最近一期经审计净资产 15%的事        不超过最近一期经审计净资产 15%的事项，
         项，连续十二个月累计不超过            连续十二个月累计不超过 30%。
         30%；                                     （四）单项对外捐赠现金或资产达到
             3、决定单项对外捐赠现金或资       50 万元，不足 100 万元事项。
         产达到 50 万元，不足 100 万元事           （五）关联交易事项（公司提供担保、
         项。                                  受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除
             4、按照上海证券交易所发布实       外）：
         施的《股票上市规则》的规定，决            1.与关联自然人发生的交易金额在 30
         定公司关联交易事项；                  万元以上，但未达到“3000 万元以上且占
             5、股东大会授权董事会决定的       公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
         其他事项。                            上”的关联交易；
                                                   2.与关联法人发生的交易金额在 300 万
                                               元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对
                                               值 0.5%以上，但未达到“3000 万元以上且
                                               占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
                                               上”的关联交易；
                                                   3.公司连续十二个月内与同一关联人发
                                               生的交易或与不同关联人进行的交易标的类
                                               别相关的交易，应当按累计金额计算；
                                                   4.本《章程》未明确规定的涉及关联交
                                               易事项，以上海证券交易所现行《股票上市
                                               规则》的规定为准。
                                                   （六）股东大会授权董事会决定的其他
                                               事项。

       此议案需提交股东大会审议。

       二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

补选董事的议案》（董事候选人名单及简历附后）。该议案需提交股东大会审

议。

       公司独立董事在认真审阅第七届董事会补选董事候选人的个人简历，对其

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任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：第七届董事会补选

董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职

责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现有

被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；同意将周达先生、王丽萍女士作

为公司第七届董事会补选董事候选人提交公司二〇一四年第二次临时股东大会

审议。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于

召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 9 月 25 日（星期

四）召开公司二〇一四年第二次临时股东大会。《股东大会通知》详见同日

公告。

    特此公告。




                                       南宁百货大楼股份有限公司董事会
                                                     2014 年 9 月 10 日




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附：

                      董事候选人名单及简历



       周达：男，1970 年生，中国民主建国会成员，新加坡南洋理工大

 学硕士，香港理工大学在读博士。曾就职于沃尔玛百货（中国）有限公

 司深圳总部、南方日报报业集团、北京华联综合超市股份有限公司广西

 公司、南宁市易购连锁超市有限公司、北海市万家兴房地产有限公司、

 新加坡佑康国际集团。2010 年 7 月至 2012 年 12 月任南宁沛宁资产经

 营有限责任公司总经理，2012 年 12 月至 2013 年 11 月任南宁沛宁资产

 经营有限责任公司董事长，2013 年 11 月至今任南宁威宁投资集团有限

 责任公司副总经理。



       王丽萍：女，1962 年生，中共党员，大专学历，曾就职于南宁市

 机械施工公司、南宁百货大楼股份有限公司。2007 年 9 月至 2013 年 12

 月任南宁威宁资产经营有限责任公司计划财务部经理，2013 年 12 月至

 今任南宁威宁投资集团有限责任公司资金财务部经理。




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