南宁百货:第七届监事会第十次会议决议公告2014-10-30
证券简称:南宁百货 证券代码:600712 编号:临 2014-032
南宁百货大楼股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届监事会第十次会议于 2014 年 10 月 29
日上午 9:30,在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席杨作生先生主持,
应参加表决监事 5 人,实到 5 人。会议审议通过了以下议案:
一、以 5 票同意的表决结果,审议通过了《二〇一四年度第三季度报告》
(全文、正文)。
监事会成员一致认为:
1.本报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理
制度的规定;
2.报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定;
3.在本意见提出前,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
二、以 5 票同意的表决结果,审议通过了《关于公司会计政策变更的议
案》。
监事会成员一致认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件
要求进行合理变更的,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不
存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司监事会
2014 年 10 月 30 日